涉嫌洗钱700万如何定罪

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，洗钱罪的刑罚标准大致如下：对于犯罪情节较轻，涉及金额较少且造成的不良后果较小的被告人，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时判定须缴纳罚金；而对于犯罪情节较为严重，涉及金额相对较大且存在严重不良后果的被告人，则可能面临更为严厉的惩罚——三年以上直至十年以下有期徒刑，依旧需要缴纳相应数额的罚金。
至于具体的刑期，将会依据犯罪的严重程度、涉案金额大小、所引发的负面影响及被告人在案件中的悔罪表现等多种因素进行综合性考量与评判。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪量刑标准往往取决于犯罪数额及案件情节的严重程度。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，涉案金额越高，刑罚越趋严厉。以五万元人民币为例，嫌疑人可能将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时需要缴纳罚金或单独处罚金。
然而，实际判决结果还需结合犯罪的具体情况以及被告人是否具有悔过自新的表现等多方面因素进行综合考量。
值得强调的是，法律适用过程颇为复杂，具体判决应由法院依据相关法律法规进行公正裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据中国现行刑法的相关规定，对于触犯洗钱罪这一罪名的个体罪犯，其所面临的刑事处罚通常包括但不限于五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应的罚金责任，罚金数额在洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。
然而，若犯罪情节较为严重，则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并且同样需要支付洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
值得强调的是，具体的刑罚期限将受到犯罪情节、涉案金额、犯罪后果以及被告人的悔罪表现等多方面因素的影响，最终由法院进行裁定和判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明文规定，所谓“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”），即行为人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其犯罪提供便利，情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被判处相应罚金；
如若涉及的犯罪金额高达六百万元人民币，则属于情节特别严重的范畴，将面临三年以上、七年以下有期徒刑的严厉惩罚，并且必须缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪的法律裁定主要依照我国《中华人民共和国刑法》第191条之规定进行。对于涉及金额在人民币百万元级别的此类违法活动，通常情况下将会被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以罚金或单处罚金。若情节严重者，则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。具体的刑罚期限将综合考虑到犯罪金额的大小、情节的轻重程度、所造成的后果以及被告方的悔过表现等诸多因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第191条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，凡以营利为主要目的，进行大规模赌博活动或将赌博当做职业从事的行为，都应受到以下严厉惩罚：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需要承担相应罚金的处罚。对于那些开设赌场的人员，应当处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需承担罚金；若情节严重者，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
此外，如果是组织本国公民参与到国外赌博活动中，且涉及金额巨大或者存在其他严重情节的话，也会按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据中国全国范围内统一适用的相关法律法规，陕西省对洗钱犯罪行为的判定与处罚也严格遵照此类规范。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪所涉及的主要违法行为包括但不限于如下几种类型：
（1）为犯罪分子提供银行账户用于洗钱活动；
（2）协助将犯罪所得的财产转化为现金、金融票据、有价证券等便于流通的形式；
（3）通过转账或其他结算方式协助犯罪分子实现资金的非法转移；
（4）协助将犯罪所得的资金汇往境外，逃避法律制裁；
（5）采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪量刑的详细规定如下：
首先，被判定有罪者，可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并可能面临单方面罚款。
其次，如罪行较重，则需面临五年至十年以下有期徒刑，并附带罚金。
最后，若涉及到单位犯罪，则应对单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的惩罚。洗钱罪，即指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在被判定涉嫌洗钱罪之后，并不能仅仅依靠服刑期来解除犯罪记录。犯罪记录往往将伴随着个体的终身历程，对其社会生活以及职业生涯产生深远的影响。
然而，当犯人获得自由之后，他们仍有机会重新回归社会，严格遵循法律法规，且积极进行自我改造。
然而值得注意的是，在部分特殊情形中，例如涉及年龄尚浅之人或轻微犯罪行为时，法律亦提供了犯罪记录封存的机制。但是，此类措施并不适用于诸如洗钱罪这类严重的经济犯罪活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条第五款对于犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存

[律师回复] 解析：
涉及流水达80万元之巨的帮信罪，堪称严重刑事案件。
依据现行法律法规，若涉案罪行系帮信罪，则可能面临三年以下有期徒刑或拘役刑罚，且还需承担罚金之责。若违法单位涉及此罪行，亦将对其进行罚款处理，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，施加三年以下有期徒刑或拘役刑罚，以及罚金处罚。在上述情况下，如同时触犯其他相关罪名，则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
关于帮信罪的认定标准，主要包括以下几个要素：
首先，犯罪主体方面要求为一般自然人；
其次，主观方面须为故意为之，即明确知晓自身所从事的行为是在协助他人实施信息网络犯罪；
再次，犯罪客体为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序；
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管服务，且情节严重者。
至于何谓“情节严重”，具体可从以下七个方面进行考量：
1.为三个以上对象提供帮助；
2.支付结算金额高达二十万元以上；
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上；
4.违法所得达到一万元以上；
5.两年内曾因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到行政处罚，后又再度协助信息网络犯罪活动；
6.被协助对象实施的犯罪行为导致严重后果；
7.其他情节严重的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若涉嫌触犯了协助信息网络犯罪活动罪行（即所谓“帮信罪”），而公安机关却未批准其取保候审的请求，那么很可能是因为他们对于嫌疑人有理由相信可能存在继续实施犯罪行为或者对社会构成潜在危险的可能性有所担忧。在此种情况下，嫌疑人不妨寻求法律援助，由律师出面提交申请，同时需提供有力的保障措施以佐证，例如保证嫌疑人不会刻意逃避侦查工作以及审判程序，并且始终尊重司法程序，不致妨碍诉讼进行。
另外，应确保嫌疑人充分了解自身的权利义务，并积极配合相关部门展开调查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
取保候审乃刑事司法程序中的一项强制性措施，旨在在未对犯罪嫌疑人或被告人施行拘禁的前提下，使其得以等候法庭判决。此举的合法性与否并不会因所指控犯罪之性质不同而有所影响，其关键在于该犯罪行为是否符合相关法律规定的取保候审资格，诸如非暴力性犯罪、预期刑期较短以及无法预见有逃逸之虞等情况均可视为合适人选。到底能否获批取决于法院或检察机关根据个案具体情况进行严谨审慎的判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
构成洗钱罪的关键要素涵盖以下几个方面：
首先，行为人须有隐蔽、藏匿犯罪所得及其收益源泉及真实属性的作为；
其次，这类行径还须以故意为前提，即明明知晓这笔款项系犯罪所获仍然开展清洗工作；
最后，所涉金额必须满足法律规定的刑事诉讼判定门槛。除此之外，洗钱行为往往与确定无疑的上游犯罪存在紧密联系。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的罪行中的上游犯罪主要包括毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、涉及恐怖活动的犯罪以及走私犯罪等多种类型，同样也包括贪污贿赂犯罪、损害金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪在内。
根据我们国家的相关法律法规，当有人员企图掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质时，将被视为洗钱行为，并将面临严厉的惩罚。
具体来说，对于此类行为，将被依法没收其通过上述犯罪所获取的非法收入及其产生的收益，同时还可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且可能会被单独或者合并罚款。如果情节较为严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样可能会被单独或者合并罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
涉案人员是否能够申请取保候审，其具体依据主要包括五个方面：
首先是可能会被判处管制、拘役或是单处或者并处罚金的案件；
其次是当犯罪嫌疑人身患重疾，生活无法自理，或是怀有身孕，或是正处于哺乳期的女性犯罪嫌疑人，如果采取取保候审措施并不会给社会带来潜在风险的话，也可以考虑进行取保候审；
第三种情况是在案件审理过程中，由于羁押期已经到期，但案件还未审结完毕，这种情况下也需要进行取保候审以推动后续处理工作；
此外，对于已经被拘留的犯罪嫌疑人来说，若发现相关证据存在缺失，不满足逮捕条件时，也可以考虑进行取保候审；
最后一种情况是，如果犯罪嫌疑人提供了保证金或者保证人，并且能够确保其随时听从传唤，那么也可以考虑进行取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于参与开设赌场罪行的从犯，如若涉案金额庞大，一般依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，将其视作为赌博罪的从犯进行定罪判刑。在法律层面上，尽管从犯所面临的刑事责任相对较轻，但具体的量刑必须全面考虑到诸多的犯罪情节，如案件严重程度，对社会造成的危害以及罪犯的悔过表现等等。因此，法院将会根据这些因素进行综合评估，有可能判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需处以罚金。
然而，最终的刑期判决仍需由法院根据实际情况作出裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若欲对组织偷渡者进行取保候审，需满足以下三个基本条件：
首先，犯罪嫌疑人可能被判处管制、拘役或单处独立适用之附加刑;
其次，他们所涉嫌的犯罪行为可能导致长期有期徒刑或以上刑期，而在执行取保候审措施后并不存在引发社会危险性的情况;
最后，如果犯罪嫌疑人在羁押期间已满但相关案件仍未结案，也可考虑采取取保候审手段。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在侦查环节中，律师享有会见权利。在案件侦查期间，犯罪嫌疑人与家属不得进行接触，仅有律师具备相应资质便可与之会面交流，直至法院判定案件生效为止，届时家属方可与其亲属相见。自犯罪嫌疑人首次遭受侦查机构的问询或被采取强制性措施的那一日起，受委托的律师只需凭借其执业证书、律师事务所出具的证明以及委托人签署的委托书，或者是法律援助机构发出的公函，即可与犯罪嫌疑人进行会面交谈。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十七条
辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。
第三十八条
辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；
代理申诉、控告；
申请变更强制措施；
向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。
第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。
上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；
自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
关于套现行为是否涉嫌构成侵占罪，此种情况常常与诸如职务侵占、信用卡诈骗等特定罪名紧密相连。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的明确规定，对于侵占数额达到较大程度者（即一般情况下为6万元至100万元）应判处五年以下有期徒刑或拘役；若数额特别巨大（一般情况下是指100万元乃至更多），那么将面临五年以上有期徒刑，同时还可能被处以没收个人财产的严厉处罚。
至于信用卡诈骗罪，其量刑标准在我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条中有所体现，从五年以下有期徒刑直至无期徒刑不等，具体的刑罚幅度将依据诈骗金额以及案件情节进行综合考量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
若行为人实施了任何形式的洗钱行为，都将被视为洗钱犯罪，且并无具体的金额限制。
然而，对于情节严重程度的判定标准则明确列出：
1、当洗钱数额达到或超过50万元时，即可被确认为情节严重；
2、反复进行多起洗钱活动者，可直接确定其情节严重；
3、个人专门从事洗钱工作或者单位将此行为作为其主营业务之一者，同样可视为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。