隐瞒事实是否是诈骗罪

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的涉案金额判定标准如下：
首先，根据刑法规定，合同诈骗罪中的“数额较大”是指单个自然人实施诈骗行为导致公私财产损失超过1万元人民币，或者单位实施诈骗行为导致公私财产损失超过10万元人民币的情况；
其次，“数额巨大”则是指单个自然人实施诈骗行为导致公私财产损失超过5万元人民币，或者单位实施诈骗行为导致公私财产损失超过50万元人民币的情况；
再者，“数额特别巨大”是指单个自然人实施诈骗行为导致公私财产损失超过30万元人民币，或者单位实施诈骗行为导致公私财产损失超过200万元人民币的情况。
此外，还有两种特殊情况需要注意：
第一种是“其他严重情节”，即具备以下任何一种情况的都可以视为“其他严重情节”：
（1）犯罪动机和手段极其恶劣的；
（2）多次实施诈骗行为，对社会产生了恶劣影响的；
（3）导致受害人遭受重大经济损失，生活陷入困境的；
（4）拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失的。
第二种是“其他特别严重情节”，即具备以下任何一种情况的都可以视为“其他特别严重情节”：
（1）诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料，严重影响生产经营，或者造成其他严重损失的；
（2）流窜作案，危害性极大的；
（3）诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等重要物资，造成严重后果的；
（4）肆意挥霍诈骗所得的财物，使诈骗所得的财物无法追回的；
（5）利用诈骗所得的财物从事违法犯罪活动的；
（6）导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于法律规定中的“合同诈骗”，无疑这是由各级公安机关担负起立案管辖职责的一类重大案件。
具体而言，此类案件应由犯罪行为发生地或被告人实际居住地的公安机关负责立案和调查工作。
待公安机关完成初步侦查并将相关材料移送至检察院之后，若检察院认定该案具备提起公诉的条件，则会依法向法院提出诉讼请求。
在此过程中，我们必须明确，涉及到的是严重的刑事犯罪问题，即合同诈骗罪，这是一种需要承担刑事责任的刑事案件。
根据我国现行法律制度，对于刑事案件的管辖权，我们遵循的基本原则是属地原则。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十一条
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在1个月以内补充侦查完毕。补充侦查以2次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定。

[律师回复] 解析：
1、答案是否定的，诈骗犯罪乃行为人出于对公私财产的非法占有意图，有意地编织虚构的事实并掩盖真相，从而骗取他人财物的违法行为所致。
2、所谓的"帮信罪"，其性质相对较轻，法定的最高处罚仅限于三年以下有期徒刑。
而司法机关通常依据与行为对象相关的数量、协助对象犯罪的严重性、行为的频繁度、所得利益的多寡以及对网络秩序破坏程度等因素，来确定罪行的轻重和量刑幅度。
诈骗犯罪属于侵财类犯罪，侵犯的是公私财产的所有权，而"帮信罪"则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。
若提供"两卡"的行为导致了具体法益的损害，那么可能会同时触犯两个罪名；
然而，如果所造成的法益损害具有抽象性或概括性的特征，那么就不宜将其视为诈骗罪的共同犯罪。
对于那些一般的协助行为，例如提供场所或者资金支持的行为，通常被判定为诈骗犯罪。
然而，"帮信罪"的协助行为，其范围仅限于涉及信息网络犯罪活动的领域。
在此范围内，存在着两种罪行之间的竞合关系。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的构成要素如下所述：
第一，该罪名所涉及的客体要件较为复杂，包括公私财产所有物权以及我国现行的金融监管制度；
第二，从客观层面来看，行为人必须实施了利用欺诈手段非法筹集资金，并且涉案金额需达到特定标准以上的行为；
第三，本罪的主体范围广泛，任何年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人皆有可能成为犯罪嫌疑人；
最后，从主观角度分析，本罪的成立需要行为人在主观上存在故意，并且其目的是为了非法占有他人财产。
换言之，犯罪行为人在主观意识中具有将非法集聚的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1.当涉及到对公共财产和私人财产进行敲诈勒索时，如果涉案金额达到了法定起点-即人民币两千元至五千元以上，那么就会被认定为“数额较大”；
2.如果涉案金额达到了法定起点的两倍-即人民币三万元至十万元以上，那么就会被认定为“数额巨大”；
3.如果涉案金额达到了法定起点的三倍-即人民币三十万元至五十万元以上，那么就会被认定为“数额特别巨大”。
敲诈勒索罪的显著特征在于，犯罪嫌疑人通过即将实施的积极侵犯行为，对财物的所有者或持有者施加恐吓。
这种恐吓的对象可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其存在利害关系的其他人员。
威胁的形式可以是多种多样的，包括但不限于口头威胁、书面威胁以及其他形式的威胁。
威胁所指向的侵犯行为也可以是多种多样的，有些可以立即实现，有些则需要在未来某个时间点才能实现。
在主观方面，敲诈勒索罪表现为直接故意，且必须具备非法强行索取他人财物的意图。
如果犯罪嫌疑人并没有这样的意图，或者其索取财物的意图并不违法，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而采用带有一定威胁成分的话语，敦促债务人尽快还款等情况，那么就不会被认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
个人实施敲诈勒索行为，致使公私财物损失达二千元至五千元以上者，已然触及敲诈勒索罪之犯罪界限，应依法予以立案侦查与追究刑事责任。
若经法院裁判认定其确属犯下该罪行，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚，同时还需承担罚金之民事赔偿责任。
倘若涉案金额巨大或是存在其他严重违法连带情况，犯罪嫌疑人将被判处为期三年以上直至十年以下的有期徒刑，并附加相应罚金。
而对于那些涉案金额特别巨大且具有其他特别严重情节的罪犯，则可能被判处长达十年以上的有期徒刑，同样需要承担罚金的民事赔偿责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我中华人民共和国现行的法律框架下，信用卡与储蓄卡这两个概念有着显著的区分。
信用卡诈骗罪所侵犯的乃是信用卡管理体制以及持卡人的财产权益这个双重客体。
鉴于此，储蓄卡并未纳入到信用卡诈骗罪的范畴之内予以考虑。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪的判定准则，主要包含了如下几个关键要素：
首先，该犯罪行为对受害者的侵害客体主要涉及到国家经济秩序以及合同双方当事人的财产权益；
其次，从犯罪行为实施的主体角度看，既可能是个人实施，也可能由企事业单位而为；
再次，在主观意图上，必须是明知故犯且带有非法占有的恶意；
最后，客观行为表现则通常体现为在合同签订、履行过程中，采用欺诈手段，从而获取对方当事人财物，数量累积达到一定程度的行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
针对第三者进行敲诈行为，在法律中被严格认定为敲诈勒索犯罪。
关于此类罪行的相关内容，根据《中华人民共和国刑法》规定，对公私财产以暴力或威胁手段实施恐吓，索取金额达到较大标准，或已实施多次敲诈勒索行为的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚金；
若涉及金额巨大或存在其他严重情节的，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
最后，若所涉金额堪称巨额或存在其他极其严重的情况，那么将被判处十年以上有期徒刑，并且还需缴纳相应的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于诈骗金额高达十二万元之巨的犯罪嫌疑人应受到三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁。
而针对个人诈骗公私财产在三万元至十万元之间的情况，则被视为“数额巨大”的范畴。
根据相关法律规定，诈骗公私财产数额巨大或存在其他严重情节者，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任，同时还需承担相应罚金。
所谓诈骗，即是指以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，从而获取数额较大的公私财物的违法行为。
而诈骗罪，则是指以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，从而获取数额较大的公私财物的犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
以下是依据中国相关法律规定，以非法占有为动机，违背信用卡管理法规内控条例，使用信用卡从事诈骗行为，给受害者带来了重大财务损失的情况。
对此类违法行为，法律将视其情节轻重给予相应惩治。
具体而言，犯此罪行者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳二万元至二十万元之间的罚金；
若犯罪金额巨大或存在其他严重情节，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并且在此基础上再处罚金五万元至五十万元不等；
而对于犯罪金额特别巨大或有其他特别严重情节者，则将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时附加罚没罚金五万元以上五十万元以下。
另外，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡进行诈骗活动，如果涉及到的金额在五千元以上但不足五万元，那么这将被视为“数额较大”的犯罪行为；
如果涉及到的金额在五万元以上但不足五十万元，那么这将被视为“数额巨大”的犯罪行为；
如果涉及到的金额超过五十万元，那么这将被视为“数额特别巨大”的犯罪行为。
关于更详细的情况，您可能需要与我们进行面对面的交流，以便我们能够提供更为准确和全面的法律咨询服务。
因此，我们强烈建议您委托专业的律师来处理这个问题。
法律依据：
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；
数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪与诈骗罪并非同一概念。
洗钱罪，即明知系毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污受贿等各类犯罪所得之物，仍刻意为之提供掩盖来源及性质的便利，借由将资金存入银行、进行投资或公司上市等途径使财物流通规范化并合法化的行为。
至于诈骗罪，则指的是以非法占有为目的，运用虚构事实或者隐瞒真相的手法，诱骗他人交付数额较大的公私财产的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
?为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
?情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
?(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
?单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，现在到什么阶段了呢

[律师回复] 您好，变更罪名的可能性不大

[律师回复] 您好，方便电话联系吗

[律师回复] 可以具体展开说说情况么

[律师回复] 您好，您可以去法院起诉或者报警处理

[律师回复] 您好，专业老师立即和你联系！

[律师回复] 你好，可以详细咨询法律问题

[律师回复] 您好，我是企业法律顾问黄小姐
我们单位是为企业，个人提供专项法律服务
服务包括：
1：法律问题个人、企业、服务期免费咨询（给予专业法律意见）。
2：企业风险防控，员工管理，劳资体系的完善（员工入职至离职得所有手续规范化、根据企业实际情况起草制定）。
3：合同审核与起草。
4：律师函、解决货款拖欠。
5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。

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