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帮信构罪要几张卡才能立案

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最新修订 | 2024-03-27
针对为您解答关于帮信罪认定标准的问题,具体细则可以分为以下几个部分:
首先,从犯罪主体层面来说,帮信罪的犯罪主体是特定限制条件的普遍主体,要求犯罪者年龄必须达到16周岁。
其次,在主观心理状态上,需要行为人在主观上明知自身为他人实施的信息网络犯罪提供的协助行为。
最后,就其所侵害的客体而言,包括了国家对于正常信息网络环境进行有效控制和管理的严格秩序。
而在客观事实层面,所寻求强调的是,无论是自然人还是单位,只要他们明确知晓他人正在使用信息网络实施犯罪活动,且为其犯罪行为提供了互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供了广告推广、支付结算等方面的帮助,并且这样的情节已经严重到一定程度,就将被认为构成帮信罪。
而对于判定情节严重的因素,包括但不限于以下几种情况:
(1)对超过三个对象提供相应帮助;
(2)涉及的支付结算金额至少达到二十万元以上;
(3)通过投放广告等方式,实际提供的资金数额至少要达到五万元以上;
(4)违法所得至少要有一万元以上;
(5)在过去的两年内,因为曾经非法利用信息网络、协助信息网络犯罪、危害计算机信息系统安全等受到过行政处罚,接下来却又继续从事协助信息网络犯罪活动;
(6)被协助对象所进行的犯罪行为已经引发了严重的不良后果;
(7)个人或群体收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量共计超过5张(个)以上;
(8)个人或群体收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡的数量总计超过20张以上;
(9)还有其他情节严重的情况。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信构罪要几张卡才能立案
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几张银行卡构成帮信罪?
五张银行卡构成帮信罪,也就是说,如果是行为人在主观上明知他人利用信息网络实施犯罪行为,但是在客观上仍然为他人的信息网络犯罪活动提供技术支持、资金结算等帮助行为的,此时在涉及到的银行卡达到五张的时候,该行为人就会被认定为犯罪,具体的几张银行卡构成帮信罪的回答可以参考下文。
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刑事辩护
无论金额多少都构成盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
1、对于一般的盗窃案件,警方将以盗窃金额在1000元人民币至3000元人民币之间作为犯罪行为是否达到立案标准的依据。
具体而言,个人盗窃公私财物价值达人民币1000元至3000元以上者,视为数额较大;
个人盗窃公私财物价值达人民币3万元至10万元以上者,视为数额巨大;
而个人盗窃公私财物价值达人民币30万元至50万元以上者,则被视为数额特别巨大。
根据相关法律规定,盗窃公私财物价值在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2、根据我国刑法典第二百六十四条之规定,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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帮信罪升级为诈骗共犯怎么办
[律师回复] 解析:
在帮信罪这一类案件中,涉案团体的行为有可能导致他们面临由法院判定的三年以下有期徒刑,并且需要接受罚金的处罚。
根据相关法律规定,如果某个人清楚地知道他人正在通过信息网络进行犯罪活动,那么他就应该避免为这些犯罪活动提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供像广告推广、支付结算这样的实质性协助。
如果这种情况下情节严重的话,那么这个人将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能还会被要求缴纳罚金。
同样,如果是单位犯了上述罪行,那么该单位将被判处罚金,而对于那些对单位负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人,也将按照第一款的规定进行相应的处罚。
然而,如果存在前述两种行为,并且同时还构成了其他犯罪,那么就将依据处罚较重的那一项来确定最终的罪名和刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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卖几张手机卡构成帮信罪
卖几张手机卡可能会构成帮信罪,所谓的帮信罪就是指当事人明知道犯罪分子是利用网络做犯罪的行为,依旧是帮助其做一些违法的行为,若是依旧不知道卖几张手机卡构成帮信罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
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提供几张银行构成帮信罪?
提供一张银行构成帮信罪,但实际上要想构成帮助信息网络犯罪活动罪的话,必须是根据犯罪的构成要件来进行判断,而且达到情节严重的程度。提供几张银行构成帮信罪,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
哪些构成洗钱罪的主体
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的主体问题,从法律规定来看,无论是对于自然人还是法人,只要其年龄达到法定成年标准并且具有相应的刑事犯罪责任能力,便有可能构成洗钱罪的主体。
值得我们注意的是,新修正的《中华人民共和国刑法》已明确允许法人作为洗钱罪的主体。
实际上,在司法实践中,一些共同犯罪性质的洗钱行为较为常见,这要求我们对待犯罪主体问题要综合考虑各种因素。
具体分析如下,主要涉及以下三种情形:
首先,并非金融机构工作人员的自然人与从事相关业务的金融机构工作人员可以构成共同犯罪主体;
其次,普通公民与金融机构也能形成共犯关系以实现犯罪目的;
最后,不同的法人企业之间也可以跨行业达成洗钱效果并构成本罪的主体。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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法律规定帮信构罪要几张卡?
法律当中并没有规定帮信构罪要几张卡,客观上如果实施了为他人提供互联网接入等相关的技术支持的行为,而且我和其他的犯罪构成要件是会构成这种犯罪。法律规定帮信构罪要几张卡,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
网络帮信罪一般怎么判刑的
[律师回复] 解析:
触犯帮信罪通常会被判处三年以下有期徒刑、拘留或者缴纳罚金不等的刑罚。
关于网络帮信罪的判刑标准,具体规定如下:
1、网络支付结算的金额达到二十万元以上者;
2、通过投入广告等途径向用户提供资金支持超过五万元者;
3、违法所得金额达到一万元以上者;
4、协助的对象达到三人以上者;
5、两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动及危害计算机信息系统安全受到行政处罚,并在之后再次帮助信息网络犯罪活动者;
6、被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的情况下;
7、私自购买、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)者;
8、私自购买、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上者;
9、其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
欺骗受贿人能否构成受贿罪
[律师回复] 解析:
倘若劳动仲裁机构未能接纳当事人所提交之申请,那么当事人便可针对该劳动者争议直接向当地基层人民法院发起诉讼,请求法院进行裁定。
在大多数情况下,仲裁机构将会在五个工作日内作出是否接纳申请的决定,并且对已作出的不予接纳决定,应于当时立即以书面形式通知到当事人。
依据相关法律规定,劳动争议仲裁委员会在收到仲裁申请之后的第五个工作日开始,如果判定符合接纳条件,应该立即启动接纳程序并将此通知发送给申请人;
反之,若判定不符合接纳条件,亦应以书面方式向申请人告知不予接纳事宜,同时详尽阐释不予接纳的理由。
关于劳动争议仲裁委员会不予接纳或者迟延未作决定的情形,申请人享有权利就该劳动争议事项向地方法院提起诉讼。
仲裁庭在裁决劳动争议案件时,应当自劳动争议仲裁委员会正式受理仲裁申请之日起四十五个自然日内完成。
若因案情复杂需要延长审理期限,必须经过劳动争议仲裁委员会主任批准,并以书面形式通知当事人,但是最长延长期限不得超过十五个自然日。
若逾期仍然无法作出仲裁裁决,当事人同样享有权利就该劳动争议事项向地方法院提起诉讼。
仲裁庭在裁决劳动争议案件时,若发现其中一部分事实已经明晰确定,可以先行就该部分事实进行裁决。
法律依据:
《刑法》第三百八十八条
国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿论处。
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构成帮信罪一张卡支付多少算成立
帮信罪流水达到了20万元会判刑。若特定的公民、单位明知他人是在利用网络实施诈骗等的犯罪行为,但是依旧为其提供支付结算等帮助。那么一旦经过相关司法机关认定,支付结算金额超过二十万,那么为利用网络犯罪者提供支付结算帮助行为的公民、单位就涉嫌犯了帮信罪。构成帮信罪一张卡支付多少算成立,本文回复如下。
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刑事辩护
帮信罪涉案流水达230万能判多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行属地管辖和属人管辖相结合的刑事司法体系下制定的相关刑法法规的规定,涉及到利用网络信息技术实施帮助他人逃避、伪造、毁灭证据等行为而获取限度达到二百三十万元人民币以上的销赃金额者,通常会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者并处罚金的惩戒。
请注意,我国法制对于此类违法犯罪行为并非按照涉案金额大小来衡量惩罚标准,但若在参与此类行为的过程中可能涉嫌参与及协助其它犯罪恐怖活动,从严厉打击犯罪力度出发,将依据处罚规定更为严重的一方进行定罪与惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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帮信罪被判缓刑后还会被收监吗
[律师回复] 解析:
对于触犯帮助信息网络犯罪活动罪名的被告来说,若其获得缓刑判决,这并不意味着他将免于入狱服刑。
尽管在缓刑考验期间,被告无需被强制收监,但是他们必须严格遵守相关规定,接受监管机构的严密监控,并定期向考察机关报告自身的活动状况。
如需离开所居住的城市或地区,或者进行迁移,都应事先征得考察机关的批准。
当缓刑考验期结束时,如果被告没有违反任何规定,那么原来的判决刑罚将不再执行。
然而,如果在考验期限内,被告违反了国家法律法规或者国务院公安部门关于缓刑的监督管理规定,甚至是禁令,且情节严重;
或者被告在缓刑期间又犯下新的罪行,或者发现了判决之前的遗漏罪行,那么缓刑将会被撤销,被告将被重新收监,执行原定的刑罚。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
诽谤他人多少次才算诽谤罪
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律条款的明文规定,如果某一诽谤言论的实际点击量或浏览量超过了五千次,或者被转发的次数超过了五百次,那么这种行为将会被视为是诽谤罪。
在此提醒公众,要注意保护自己和他人的合法权益,避免因不适当的言论而触犯法律。
在利用信息网络对他人进行诽谤时,以下几种情况将被视为情节严重:
第一种情况是,同一诽谤言论的实际点击量或浏览量达到了五千次以上,或者被转发的次数达到了五百次以上;
第二种情况是,该诽谤言论导致受害人或其近亲出现精神失常、自残甚至自杀等严重后果;
第三种情况是,在过去两年内,曾经因为诽谤行为受到过行政处罚,但之后再次实施诽谤行为;
最后一种情况则是,存在其他情节严重的情形。
同样地,如果利用信息网络进行诽谤的行为符合以下任何一种情况,都应被视为严重危害社会秩序和国家利益:
首先,该行为可能引发大规模的群体性事件;
其次,该行为可能引发公共秩序的混乱;
再者,该行为可能引发民族、宗教之间的冲突;
此外,如果诽谤对象众多,且造成了极其恶劣的社会影响,也属于严重危害社会秩序和国家利益的行为;
最后,如果该行为损害了国家形象,并严重危害到国家利益,也应被视为严重危害社会秩序和国家利益的行为。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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