办银行卡给别人走流水违法吗

[律师回复] 解析：
若行为人涉嫌犯下帮信罪并获得2万元收益，一般将受到三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的法律制裁。具体而言，量刑标准主要依据以下几个方面：
首先，支付结算金额在二十万元以上的情况；
其次，通过投放广告等方式提供的资金在五万元以上的情况；
再次，违法所得数额达到一万元以上的情况；
然后，向三名以上对象提供帮助的情况；
此外，如果行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动的情况；
最后，如果行为人所帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果发生的情况；
另外，如果行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过5张（个）的情况；或者是行为人收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过20张的情况；以及其他情节严重的情况，都可能会加重其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在接受了取保候审这一制度之后，被申请者依然可以自由地上网活动。
然而，负责执行该项制度的执行机关在具体实施过程中，需严格告知被取保候审人员必须严格遵守相关法律法规，同时也需让他们清楚地认识到，如果在取保候审期间违反了这些规定甚至是再次触犯法律，将会面临怎样严重的法律后果。因此，被取保候审人员有责任和义务遵守取保候审的各项规定，积极主动地接受并配合执行机关的监督管理工作，与此同时，还需要定期向执行机关汇报自己的相关情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
1.关于协助信息网络犯罪活动罪的司法管辖权界定标准如下：在侦查程序中，此类案件应由犯罪行为发生地的公安部门进行管辖；而在诉讼环节，相应的管辖权力则由犯罪行为所在地的人民法院行使，若由被告人居住地的人民法院审理更有利于案件公正处理的话，也可将此案交由被告人居住地的人民法院进行审理。
2.当行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动时，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储等方面的协助，且情节严重者，便达到了刑事立案的标准。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若满足了法定的取保候审要求，便可实施取保候审措施。
根据法律规定，对于具有以下任意情形的犯罪嫌疑人或被告人，人民法院、人民检察院以及公安机关均有权决定实行取保候审：
首先，涉及可能被判处管制、拘役或将独立适用附加刑罚的情况；
其次，倘若面临着可能判处有期徒刑以上刑罚的风险，但通过取保候审并不会导致社会危害性增加的情况；
再次，若存在严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人或被告人，同样可以考虑进行取保候审，以避免其行为对社会造成进一步的威胁；
最后，在羁押期限即将届满，而案件仍未得到妥善处理时，也需考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的认定准则如下所述：
首先，该犯罪需要侵犯的客体必须是公私财物的所有权这一根本利益；
其次，从客观角度来看，行为人需具备窃取数额较大的公私财物或是多次窃取公私财物等具体行为；
再次，该罪行的主体应为一般的民事主体，即只要符合承担刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的人均可成为潜在罪犯；
最后，从主观层面上看，行为人必须是出于直接故意的心态实施行动，并需表现出非法占有他人财产的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、在实践操作中，若行为人故意伤害他者，通常被认定为一宗故意伤害罪。严格依照相关法律法规，即故意伤害他人身体健康的，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制等严厉处罚措施。
2、对于那些实施了导致他人重伤的行为，将面临着三年以上十年以下有期徒刑。而如果施行了致人死亡或用极端暴虐残酷的方式致使他人重伤并构成极重伤残等级的，则将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严惩。
3、行为人应当明确知晓自身的行为可能引发严重的社会后果。他们对这种潜在的危险结果抱有希望或放任的态度。这两个条件必须同时满足，缺一不可，否则就无法被认定为故意犯罪。
4、希望结果的发生与放任结果的发生，这是两种截然不同的心理状态。在刑法理论体系中，前者被称为直接故意犯罪，后者则被称为间接故意犯罪。
5、故意犯罪的心理状态，是指犯罪人在整个犯罪过程中所展现出的各种复杂心理活动的综合体现，具有综合性、持续性、情境性、独特性以及外露性的显著特征。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
1、在司法程序中，取保候审本身并不会留下任何形式的案底记录。
然而在特殊情况下，若经过法院依照法律法规作出相应的判决，则会产生案底记录。
此外，即便未曾进行判决，仅因拘留而产生的拘留证明以及释放证明也将被计入个人档案之中。
值得注意的是，取保候审作为刑事诉讼过程中的一项强制性措施，在此阶段尚无法确定犯罪嫌疑人或被告是否存在犯罪行为，因此无法对其进行定罪处罚，自然也就不会留下案底记录。
2、根据我国《刑事诉讼法》的相关规定，对于符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院及公安机关有权决定对其实施取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审措施后不会对社会造成危害的；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或者哺乳期的妇女，采取取保候审措施后不会对社会造成危害的；
（四）在羁押期限届满时，案件仍未审理完毕，需要继续实施取保候审措施的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律规定，人民检察院对于由监察机关、公安机关移送提起公诉的案件，应于一个月内作出相应的审判决定。针对重大和较为复杂的案件，可以适当延长审查期限，但最长不应超过十五天。
同时，如若被指控犯罪当事人自愿认罪并愿意接受处罚，满足快速审理程序适用条件时，则应在十日内做出判决。
然而，如果可能判处的有期徒刑超过一年，则可将审限延长至十五天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
在从事"跑分"活动期间，倘若持有人擅自截留其银行账户中的资金，这种行为便可视为一种侵占行为。若满足了其他所有必要条件，其将会承受刑事指控，并需要承担相应的法律责任。而侵占罪，是基于非法占有的意图，通过实施不正当手段，擅自将被委托保管的他人财产、遗忘物或掩埋物据为己有，且涉案金额达到一定幅度，同时，行为人对所侵占之物拒不归还，从而触犯刑法规定的一类犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在因涉嫌盗窃罪被判定为缓刑者完成缓刑时，法院通常会签发执行通知，告知当事人携带该执行通知前往司法局办理报到手续。随后，司法局将针对其情况专门制定一份报道单，当事人需持报道单前往相关的司法所办理手续。在这个过程中，社区矫正机构将负责对缓刑者进行全方位的监管，以确保其能够在规定的时间内顺利完成矫正任务。在矫正期结束之际，司法所将会向当事人发出解除矫正通知，这意味着缓刑者已经圆满地完成了刑罚执行工作。缓刑，又称暂缓量刑或缓量刑，是指对于那些触犯刑法且经过法定程序认定已经构成犯罪、应当受到刑罚处罚的行为人，先宣告其有罪，但暂时不对其执行所判决的刑罚。在考验期限内，由社区和公安机关共同对罪犯进行全面考察，并依据其在考验期间内的表现，依法决定是否再次适用具体的刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
通常情况下，在采取了取保候审措施之后，五至六个月内即可完成案件的审理与裁决。
然而，根据我国法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对犯罪嫌疑人或被告人采取取保候审期限最长不超过十二个月。
此外，检察机关对由监察机关、公安机关移送审查起诉的案件，应在一个月内向法院提交审判意见；而重大且复杂的案件，则可延长十五天的审理期限。
值得注意的是，被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属均有权利向司法机关提出取保候审的申请。若犯罪嫌疑人已被逮捕，其聘请的律师亦可代为申请取保候审。申请取保候审时需以书面形式提交。对于涉及帮助信息网络犯罪的行为，需要依据实际犯罪事实进行判决处理。尤其是针对不同的涉案情况，所认定的具体事宜可能会有所差异。如对相关情况的处理持有异议，或者对判决结果表示不满，可向上一级法院提起上诉。根据我国刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在办理取保候审之后，若仍存在适用逮捕条件的法定情形，司法部门仍然有权依法对其采取逮捕措施。取保候审仅系刑事诉讼程序中一项强制性的保障措施，不能替代完整的案件审理及可能产生的刑罚判决结果。具体而言，取保候审是指侦查机关要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金，同时向其出具保证书，以确保其不会逃避侦查、阻碍调查工作，并且能够随时接受传唤出庭作证的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十五条
人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
行政拘留与刑事拘留之间的差异主要表现在其所涉及的法律性质、适用的目标人群、实施的目的以及执行的机构，同时还包括被拘禁的期限以及可能产生的法律后果等方面。行政拘留乃是公安机关对于普通违法行为人所施加的一种行政制裁手段。而刑事拘留则是一种暂时性的保护措施，它是公安机关在调查案件过程中，为了确保刑事诉讼程序能够顺利进行，针对犯罪嫌疑人所采取的一种暂时性的限制其人身自由的方式。从法律性质来看，刑事拘留属于强制措施，本身并不具备惩罚性；而行政拘留则是对那些违反了治安管理处罚法但尚未达到犯罪程度的人所采取的一种惩戒措施，具有明显的处罚性质。在适用的目标人群上，刑事拘留适用于现行犯或重大犯罪嫌疑人；而行政拘留则适用于那些违反了治安管理处罚法但尚未构成犯罪的人。在法律依据方面，刑事拘留主要依据《中华人民共和国刑事诉讼法》；而行政拘留则主要依据《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关行政法规。在实施的目的上，刑事拘留旨在保障刑事诉讼程序的顺利进行；而行政拘留则是为了惩戒一般的行政违法者。在执行的机构上，刑事拘留通常由公安机关、人民检察院作出决定，然后由公安机关负责执行；而行政拘留则由公安机关直接作出决定并执行。在被拘禁的期限上，刑事拘留一般为14天；而行政拘留则为15天，如果合并处罚，最长不得超过20天。在可能产生的法律后果上，刑事拘留中的先行拘留1天可折抵刑期1天；而行政拘留则是对违反治安管理处罚法的人所实施的一种处罚。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
第八十三条
公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合《治安管理处罚法》第二条
扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；
尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪且涉案金额达到二十余万元人民币的案件，一般的法律判决结果可能是判处被告三年以下有期徒刑或者拘役，并且可以附加或单独处以罚金。
然而，对于初次触犯此项罪名的被告，如果能够主动向警方自首或者积极退赔涉案款项，那么他们将有机会获得更轻的刑事处罚甚至可能被免予刑事处罚。所谓的“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指个人或团体在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的情况下，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，只要情节严重即可构成该罪。因此，我们需要对被告的行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪进行准确的判断，这就涉及到在客观事实上是否存在为他人犯罪提供了实质性的帮助。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场的处罚方式问题，在法律层面上可以依据参与人数或赌资金额来进行量刑，具体地说就是可以遵照流水数据进行判决。以获取盈利为主要目的，吸引大量人群参与赌博活动或者将赌博作为主要职业的行为者，将会被认定为犯有赌博罪，并面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还会被处以罚金。举例来说，如果组织了超过3人的赌博活动，且其从中获得的抽头渔利金额累计达到了5000元以上；或者是组织了超过3人的赌博活动，赌资总额累计达到了5万元以上，那么这些行为都可能构成赌博罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
立案流程主要涵盖了对立案材料的接收、初步审查以及后续处理这三大环节。在涉及到公司内部人员涉嫌挪用公款行为向警方报案的情况下，首要任务便是选择合适的报案机构，通常应前往涉案资金实际被挪用一方所处地区的派出所进行报案。在报案过程中，务必携带齐全相关的资料与证据以备查验。所谓“立案”，是指公安、司法机关以及其他行政执法机关在接到报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等各类材料之后，根据自身的管辖权限进行严格审查，若发现存在犯罪事实且需追究刑事责任的情况，便会决定将此案作为刑事案件进行深入调查或审理的一项法律程序。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条
公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。
必要时，应当录音或者录像。

[律师回复] 解析：
走私罪的法定量刑包括三年以下有期徒刑，因而此类罪犯存在适用缓刑之可能性。
根据我国现行法律制度，对于被判处罚金或剥夺政治权利，同时判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，在满足特定条件的情况下，可被法院依法宣告缓刑。这些条件包括但不限于：
1.犯罪情节轻微，未对社会造成严重危害；
2.当事人对自身行为表示深深忏悔并愿意承担相应责任;
3.经评估，其再次犯罪的风险较低；以及4.宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响。
此外，对于年龄不满十八周岁、处于孕期或哺乳期的女性以及年满七十五周岁的男性罪犯，也应考虑给予缓刑判决。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
对于以非法占有为目的，对他人实施拿取他人财物或威胁要挟他人给予财物等行为，同时造成被害人公私财产损失数额达到较大标准或反复多次进行此类行为的犯罪者，处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚，并处以罚金；数额达到巨大标准或是存在其他严重情节的犯罪者，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处以罚金；而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪者，则将处以十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
为遮掩或规避毒品犯罪、黑恶势力团伙罪行、恐怖分子活动罪行、违法走私行为、贪腐受贿犯罪、扰乱金融管理秩序罪行以及金融诈骗罪行所带来的收入以及其原始来源和具体性质，将对实施上述所有犯罪行为的净利润及其形成的利益进行征收，同时处以五年内的有期徒刑甚至拘役，并给予相应的罚金；而对于情节较为恶劣的情况，则将被判处五年以上十年以内的有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪与窝藏，转移，收购售卖赃物罪（俗称掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪）之间存在明显区别：洗钱罪的源头犯罪通常为毒品犯罪，黑社会性质组织犯罪以及恐怖活动犯罪等类型的严重刑事犯罪，而后者的源头犯罪则涵盖了所有类型的犯罪行为；洗钱罪所侵犯的主要是社会主义市场经济秩序，而窝藏，转移，收购售卖赃物罪所侵犯的则是社会公共管理秩序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。