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多少钱起算非法集资,有哪些相关规定

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最新修订 | 2024-05-06
根据法律规定,个人实施集资诈骗行为,且数额达到人民币十万元及以上者,或单位实施集资诈骗行为,且数额达到人民币五十万元及以上者,均将被认定为集资诈骗罪
另一方面,对于个人而言,若其非法吸收或变相吸收公众存款的金额超过二十万元,而单位则需达到非法吸收或变相吸收公众存款的金额超过一百万元,方可被判定为非法吸收公众存款罪
刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资的相关规定
《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
非公职人员受贿罪追诉时效到了还追诉吗
[律师回复] 解析:
非国家工作人员受贿罪之追诉标准如下所示:
1、对于触犯该罪名者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚,而其追诉时效为五年;
2、若涉案金额庞大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,此时的追诉时效为十年;
3、若涉案金额极其巨大或存在其他特别严重情节,则将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,而其追诉时效则长达二十年。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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中国非法拘禁罪律师起什么作用
[律师回复] 解析:
针对在刑事拘留期间的嫌犯,仅有律师有权与之进行会面交流,家属则无权探视。为确保能在最大程度上保护嫌犯应有的权益,寻求律师深入了解案情的干预,实属至关重要。
2、被委托的律师可以承担法律咨询服务,并代理申诉和控告。根据相关法律法规,律师在犯罪嫌疑人首次接受讯问或遭受强制措施之后,即可与其见面,为其提供法律咨询。鉴于犯罪嫌疑人的特殊身份及地位,再加之对法律知识的匮乏,他们往往因不懂法而无法充分维护自身的合法权益。
因此,当犯罪嫌疑人被捕后,家属应立即为其聘请律师,以便得到律师的及时咨询,使犯罪嫌疑人心中有所把握。
3、律师还可代表嫌犯申请取保候审,以及申请解除或变更强制措施。在犯罪嫌疑人被捕之后,审讯人员为了尽快破案,可能不会完全遵循法律规定进行审讯,从而导致损害嫌犯合法权益,甚至严重侵犯人身权利的情况时有发生。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
非吸罪员工判刑如何认定
[律师回复] 解析:
根据涉及非法吸收公众存款案件的罪犯所涉违法所得金额进行量刑,若涉案金额偏低,通常将处以三年以下有期徒刑。在我国,对于非法吸收公众存款罪的量刑标准为:处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若犯罪数额巨大或存在其他严重情节,将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将处以十年以上有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资相关处罚是什么?
非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。1、集资诈骗罪:根据《刑法》中的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处以三年以上七年以下的有期徒刑,并处罚金。2、非法吸收公众存款罪:根据《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单出罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
哪几种是属于非法洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的范畴涵盖了掩饰、隐瞒的毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等多个领域;此外还包括贪污贿赂犯罪及对金融管理秩序的严重破坏和金融诈骗犯罪等。根据相关法律法规的明确界定,所谓洗钱,就是指将不法所得的资金通过各种手段注入到合法的经商活动或者银行账户中,以此来掩盖其真实的原始来源,从而实现其合法化的目的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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办会员卡算不算非法集资在相关说法是什么?
在我们国家一些,商家为了留住顾客,而会采用办会员卡的形式,那么办会员卡算不算非法集资在相关说法是什么?根据相关的法律规定,我明天知道了,会员卡里的钱,如果在持卡人手中,那么就不构成非法集资。具体的我们来看下面的文章。
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刑事辩护
集资诈骗罪可以减刑么
[律师回复] 解析:
只要满足减刑所需要求,便可依据相关法律法规得到合法减刑。依照我国现行相关法律条文规定,倘若罪犯具有阻止他人实施犯罪行为、或具有重大发明创造贡献,亦或是在重要事件中展现出卓越表现等情形者,皆可依法获得减刑之优惠待遇。
至于罪犯的减刑事宜,执行机构须向上诉至中级以上人民法院提出减刑建议书且进行审议。人民法院必须组成合议庭对此类案件进行严谨审慎的审理,若罪犯确实存在悔过自新或立功表现,则应裁定予以减刑。未经法定程序批准,任何形式的减刑均属违法。对于被判处无期徒刑的罪犯,其减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。而被判处有期徒刑的罪犯,如其实际执行原判刑期超过二分之一,以及被判处无期徒刑的罪犯,实际执行刑期达到十三年以上,并且在服刑期间认真遵守监规,积极接受教育改造,确有悔改表现,且无再次犯罪之风险者,方可考虑给予假释。但若遇有特殊情况,需经最高人民法院核准,方可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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涉嫌非法拘禁刑事拘留一般多少天
[律师回复] 解析:
依据我国法律法规,刑事诉讼期限可分为一般期限与延长期限两类,具体内容如下所示:
首先是一般期限的刑事拘留,其期限为一至十四日不等,默认为自被羁押人进入看守所以后开始计算。在此期间,公安机关需向检察机关提交审核申请,若检察机关审批通过则将嫌疑人正式逮捕,反之便会采取释放或者更改拘禁措施等处理方式。
其次是延长期限的刑事拘留,其期限为三十七天,其中检察机关进行审核所需的天数为此期限的七天。在这段时间里,侦查机关需要向检察机关递交批准逮捕的申请,等待最终的审核决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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非法集资相关罪名包括什么?
非法集资相关罪名包括:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪以及非法经营罪等。明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
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刑事辩护
郑州非法拘禁罪量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
涉及到非法拘禁行为的,根据相关法律法规,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉惩罚措施;若因非法拘禁导致他人受到严重伤害甚至死亡的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的重罚;而对于造成受害者死亡的罪犯,则将被判处十年以上有期徒刑乃至死刑、无期徒刑或终身监禁。
此外,如果在实施非法拘禁过程中采用了暴力手段,致使受害者身体残疾的,将按照故意伤害罪的标准进行量刑;若导致受害者死亡的,则将面临死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑的严惩。
然而,如果犯罪情节相对轻微,也可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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与非法集资相关p2p有哪些特征?
P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息,向不特定多数人募集资金,用于投资房地产、股票、债券、期货等,有的直接将非法募集的资金以高利贷放出赚取利差。
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刑事辩护
非法集资诈骗如何界定诈骗罪
[律师回复] 解析:
依据相关法律条文,非法集资系指公司或个人未按照特定的法律程序通过审查,借助发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的手段向广大群众募集资金,并且承诺在未来某个特定期限内以货币、实物或其他方式偿还投资者本金和利息或者提供回报的违法行为。关于非法集资的数额确定标准,以下做出详细阐述:
1.个人进行集资诈骗,其数额达到20万元人民币以上者,视为数额巨大;若数额超过100万元人民币,则被视为数额特别巨大。
2.单位进行集资诈骗,其数额达到50万元人民币以上者,视为数额巨大;若数额超过250万元人民币,则被视为数额特别巨大。
3.在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额为准。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等费用,或者用于行贿、赠与等用途的费用,均应纳入金融诈骗的犯罪数额范畴。
然而,在计算犯罪数额时,应将案发前已经归还的部分予以扣除。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(4)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。
案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;
情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
非信罪与帮信罪判刑一样吗
[律师回复] 解析:
关于非法利用信息网络罪与帮助信息网络犯罪活动罪孰轻孰重的问题,并无绝对的答案,因为这两种犯罪均属于刑事范畴。
根据相关法律法规,任何形式的违法行为,若情节严重,都将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,情节特别严重者,将进一步处以罚金。如明知他方正利用信息网络实施犯罪活动,仍为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,情节严重者,同样将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。对于单位犯下上述罪行的情况,则会对该单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行相应的法律制裁。在存在前述两项行为的同时,如果还涉及到其他犯罪行为,那么将依据处罚较重的规定来确定罪名及刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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