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被骗去洗钱有可能行政处罚嘛

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最新修订 | 2024-07-18
倘若您的银行账户在不知情的情况下被用于洗黑钱活动,那么您将免于追究相关法律责任。在这种情况下,由于银行卡的持有者并未直接参与非法活动,故无法认定为犯罪分子,更无需承受刑事判决的压力。
然而,若洗钱罪名确立,则需满足具备明确知识或应当意识到这笔款项源于犯罪活动这样的先决条件。洗钱罪主要涉及到对明知属于毒品犯罪、黑社会组织活动、贪污受贿犯罪行为所产生的财物进行掩盖其原始出处和实际性质,从而通过向银行存款、进行金融投资以及公开上市等方式使这些资金变得看似合法化的行为。因此,只要主观意图上未能确定知晓这些资金的真实来历,便不能够被视为犯罪行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
被骗去洗钱有可能行政处罚嘛
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