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洗钱算什么罪名

包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-07
在我国现行刑法体系中,“洗钱罪”被明确为具有独立的法定地位。依照相关法律条文之规定,若行为人对于涉及毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,明知其来源及性质而故意为之,通过提供资金账户、协助转移资金等手段,以掩饰或隐瞒其真实面目,并使其在表面上看起来合法化,则该行为将被认定为洗钱罪。洗钱行为不仅会进一步加剧上游犯罪的猖獗程度,同时也会对金融管理秩序带来严重破坏,从而对国家经济安全构成重大威胁。
洗钱算什么罪名
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洗钱罪是什么罪名
洗钱罪是掩饰各类犯罪所得及其收益的真实来源与属性,通过非法手段。《刑法》191条规定,涉嫌洗钱行为包括提供资金账户、转化为现金或票据、银行转账等资金转移、跨国资产转移、掩饰隐瞒其来源属性等。单位犯此罪,会被处以罚金,直接负责人员按个人犯罪法规惩处。
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洗钱算是什么罪
洗钱罪是指将犯罪或其他非法活动所得财富及收益隐藏、转移或改变形式,使之看似合法的行为。我国《刑法》将其视为危害金融管理秩序的犯罪。若明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序或金融诈骗等七类犯罪的所得,为掩盖资金来源和性质,采取提供账户、转换财产、转移资金、汇往境外等手段,将面临刑事制裁。其目的在于使非法资金看似合法,协助犯罪分子隐瞒所得。
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什么算涉嫌洗钱罪
洗钱罪指明知是上述犯罪所得,为掩盖其非法来源,通过存入金融机构、投资或市场流通等手段,使非法收入合法化的行为。这些犯罪包括毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序和金融诈骗等。
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洗钱罪不包括什么犯罪罪名
洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗七类犯罪。但仅为其他犯罪所得提供掩饰、隐瞒来源与性质的协助,未直接参与上述七类犯罪,不构成洗钱罪。
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