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洗钱和掩饰隐瞒犯罪的区别是什么

包同贺律师
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最新修订 | 2024-09-16
关于洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的界定及比较,可从以下几个方面展开分析。
首先,两者所涵盖的犯罪行为有显著差异。
前者更强调利用复杂而广泛的金融工具,将涉及到各种类型犯罪活动非法所得及其收益,通过转换、转移、隐秘或遮蔽其原始来源以及实质性质等手法进行处理,以期达到使之彰显出真实合法性质的目的。
这些常用的策略比如为犯罪分子供应资金账号或者助力资金的转移等,大多都集中在了直接涉及到金钱流动的金融领域中。
相比之下,后者即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的适用场景更为广泛灵活,并不仅仅局限于金融领域内,还包括了诸如窝藏、转移、收购、代为销售等多种多样的犯罪行为方式。
例如,将赃物隐藏起来、以低于市场价格购买赃物并再次出售等行为,均属于此范畴。
其次,在主观心态方面,无论是洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,都需要行为人明确知晓自己所处理的财产是来自于犯罪活动的所得及其收益。
然而,相较于洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪对于行为人在这个问题上的认识程度要求略微降低,只需知晓其财产的来源即可,而无需深究其性质。
最后,在量刑方面,两种犯罪行为由于涉及的具体情节和涉案金额各异,都会对最终的定罪量刑构成重大影响。
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掩饰隐瞒所得罪是洗钱罪吗
掩饰、隐瞒犯罪所得与洗钱不是一回事。前者是指有意隐瞒、转移、收购、代售或使用其他手段掩盖、遮蔽自己知道的违法犯罪所得及其收益。后者则是指在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,使其合法化。
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小区地下车库的管理责任是否属于物业?
[律师回复] 小区地下车库的管理责任是否属于物业,需视具体情况而定,以下是不同情形分析:
地下车库属业主共有:根据《物业管理条例》及相关规定,小区的共有部分包括地下车库的管理权通常属于全体业主,业主可以共同决定自行管理,也可以委托给物业公司来执行管理工作。若委托给物业,物业需负责地下车库的日常运营、维护和管理,如车辆停放秩序维护、设施设备维修保养、环境卫生清洁、安全保卫等工作。
地下车库属开发商所有:如果地下车库的产权属于开发商,开发商可以选择自主管理,也可以委托物业或第三方进行管理。若委托物业,物业依据与开发商签订的管理合同承担相应管理责任,管理内容与业主共有情况类似,但管理决策可能需更多地遵循开发商的要求。
地下车库属人防工程:人防地下车库一般由人防办管理,部分可出租但不可出售,租金应用于人防工程的维护。不过在实际操作中,通常会委托物业公司进行日常的运营和维护工作,包括车位分配、收费、安全管理等,但物业公司需要遵循人防管理的相关规定和要求。
地下车库属业主个人:若地下室已售,属业主个人拥有,根据《物业管理条例》规定,物业是对公共区域进行管理,那么个人拥有产权的部分,应由业主自行负责,但通常物业会在一定程度上协助进行整体的秩序维护等工作。
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