掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

最新修订 | 2024-05-07
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专家导读 洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得的区别在于:洗钱是通过金融手段使非法收益看似合法,而掩饰隐瞒则是直接隐藏犯罪所得。洗钱涉及复杂金融交易,需借助中介机构;而掩饰隐瞒更偏向物理性藏匿。洗钱主要针对非法组织利润,为其提供资金支持;而掩饰隐瞒则涉及个体罪犯财物。从法益角度看,洗钱破坏货币制度和司法秩序,而掩饰隐瞒直接威胁公共安全和社会稳定。
掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

一、掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得这两种罪行之间的主要区别在于以下几个方面:

首先,其概念完全不同。

洗钱指的是通过种种手法,对犯罪分子或者其他违反法律规定者所获取的非法收益进行掩饰、隐瞒以及改变其存在形态的做法,以求得其在形式上看起来具有合法性;而掩饰隐瞒犯罪所得则是对明显来源于犯罪活动的财产进行隐藏和遮蔽,意图使得这种财产看不出其真实来源和性质。

其次,两者在作案方式上亦有显著差异。

洗钱通常涉及到复杂的金融交易和转账流程,需要借助多种中介机构及技术手段来完成;而掩饰隐瞒犯罪所得则更偏向于物理性的藏匿和转移,常常采取私下交易等手段。

再次,二者针对的犯罪对象也有所不同,洗钱往往针对的是贩毒、走私、黑社会等非法组织所获利润,目的是为这些组织提供资金支持;而掩饰隐瞒犯罪所得则更多地涉及到盗窃抢劫等个体罪犯所攫取的财物。

最后,从侵犯的法益角度来看,洗钱不仅侵犯了公序良俗,还破坏了国家的货币制度和司法秩序;而掩饰隐瞒犯罪所得则更为直接地威胁到了公共安全利益,并对社会稳定造成负面影响。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准

掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准:

1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;

2.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

3.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

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掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别
洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得的区别在于:洗钱是通过金融手段使非法收益看似合法,而掩饰隐瞒则是直接隐藏犯罪所得。洗钱涉及复杂金融交易,需借助中介机构;而掩饰隐瞒更偏向物理性藏匿。洗钱主要针对非法组织利润,为其提供资金支持;而掩饰隐瞒则涉及个体罪犯财物。从法益角度看,洗钱破坏货币制度和司法秩序,而掩饰隐瞒直接威胁公共安全和社会稳定。
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掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别
洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得的区别在于:洗钱是通过金融手段使非法收益看似合法,而掩饰隐瞒则是直接隐藏犯罪所得。洗钱涉及复杂金融交易,需借助中介机构;而掩饰隐瞒更偏向物理性藏匿。洗钱主要针对非法组织利润,为其提供资金支持;而掩饰隐瞒则涉及个体罪犯财物。从法益角度看,洗钱破坏货币制度和司法秩序,而掩饰隐瞒直接威胁公共安全和社会稳定。
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掩饰隐瞒所得罪是洗钱罪吗
掩饰、隐瞒犯罪所得与洗钱不是一回事。前者是指有意隐瞒、转移、收购、代售或使用其他手段掩盖、遮蔽自己知道的违法犯罪所得及其收益。后者则是指在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,使其合法化。
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什么叫洗钱罪,洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别
[律师回复]
一、什么叫洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
二、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
1、犯罪客体不同。前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”;后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为对象不同。前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益;后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同。前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源;后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
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洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
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一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
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掩饰隐瞒是什么罪
涉及掩饰或隐藏犯罪所得,将视为破坏社会管理秩序的犯罪行为。自然人犯此罪,可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;情节严重者,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪,将处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人按上述规定处罚。
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