掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

最新修订 | 2024-05-07
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专家导读 洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得的区别在于:洗钱是通过金融手段使非法收益看似合法,而掩饰隐瞒则是直接隐藏犯罪所得。洗钱涉及复杂金融交易,需借助中介机构;而掩饰隐瞒更偏向物理性藏匿。洗钱主要针对非法组织利润,为其提供资金支持;而掩饰隐瞒则涉及个体罪犯财物。从法益角度看,洗钱破坏货币制度和司法秩序,而掩饰隐瞒直接威胁公共安全和社会稳定。
掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

一、掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别

洗钱与掩饰隐瞒犯罪所得这两种罪行之间的主要区别在于以下几个方面:

首先,其概念完全不同。

洗钱指的是通过种种手法,对犯罪分子或者其他违反法律规定者所获取的非法收益进行掩饰、隐瞒以及改变其存在形态的做法,以求得其在形式上看起来具有合法性;而掩饰隐瞒犯罪所得则是对明显来源于犯罪活动的财产进行隐藏和遮蔽,意图使得这种财产看不出其真实来源和性质。

其次,两者在作案方式上亦有显著差异。

洗钱通常涉及到复杂的金融交易和转账流程,需要借助多种中介机构及技术手段来完成;而掩饰隐瞒犯罪所得则更偏向于物理性的藏匿和转移,常常采取私下交易等手段。

再次,二者针对的犯罪对象也有所不同,洗钱往往针对的是贩毒、走私、黑社会等非法组织所获利润,目的是为这些组织提供资金支持;而掩饰隐瞒犯罪所得则更多地涉及到盗窃抢劫等个体罪犯所攫取的财物。

最后,从侵犯的法益角度来看,洗钱不仅侵犯了公序良俗,还破坏了国家的货币制度和司法秩序;而掩饰隐瞒犯罪所得则更为直接地威胁到了公共安全利益,并对社会稳定造成负面影响。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准

掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准:

1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;

2.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

3.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“掩饰隐瞒犯罪所德罪与洗钱罪的区别”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

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你好,我的朋友因为超速把一个行人给撞了,我朋友因为害怕就跑了,不知道对方怎么样了,就跑到我家来了,因为关系很好,就想着先漫几天,没想到被警察找上门,我想问的是掩饰隐瞒可以取保候审吗?那掩饰隐瞒犯罪的判刑标准是啥?
[律师回复] 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
1. 构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:
(1)犯罪情节一般的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。
(2)情节严重的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。
2. 在量刑起点的基础上,可以根据犯罪数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑:
(1)犯罪情节一般的,犯罪数额每增加六千元,增加二个月刑期;其中掩饰、隐瞒非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统犯罪所得、犯罪所得收益,违法所得每增加三千元,增加二个月刑期;
(2)犯罪情节严重的,犯罪数额每增加二万元,增加二个月刑期;其中掩饰、隐瞒非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统犯罪所得、犯罪所得收益,违法所得每增加六千元,增加二个月刑期;
(3)掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车的,每增加一辆或者价值每增加十万,增加三个月至六个月刑期;
(4)其他可以增加刑罚量的情形。
认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,要以上游犯罪事实成立为前提。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益情节严重的,增加刑罚量要与上游犯罪所判处的刑罚相平衡,不得重于上游犯罪。
3. 有下列情形之一的,增加基准刑的20%以下:
(1)为同一犯罪分子多次掩饰、隐瞒同样或者类似犯罪所得的;
(2)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚的;
(3)其他可以从重处罚的情形。
4. 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,犯罪情节一般,认罪、悔罪并退赃、退赔,且有下列情形之一的,减少基准刑的50%以下(免予刑事处罚或者不认为是犯罪的除外):
(1)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的;
(2)为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得;
(3)其他情节轻微的情形。
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