在开始着手调查之前,首要任务是仔细审查公司内部的重要文件资料,例如股东大会通过的各项决议以及涉及
股权变更的相关协议等,这些都将有助于判断
股权变动的程序是否合规合法。
次之,认真研究与分析财务报表及资金流动方向等方面的信息,以便确定股权变更与其逃避
债务之间是否存在着某种潜在的联系。
同时,银行交易记录也是非常重要的一环,它可以清晰地展示
出资金流动的异常现象。
此外,我们还可以搜集相关人员之间的通讯记录、电子邮件等信息,这些可能会成为揭露他们共同谋划的有力
证据。
最后,向公司的其他股东以及员工进行深入的访谈,以获取他们的
证人证言。
如果有审计报告揭示了公司财务状况的异常情况,那么这无疑也是一份强有力的证据。
然而,值得注意的是,所有的证据必须具备合法性、关联性以及真实性的特点,并且要能够构成一个完整的证据链条,从而全面证实恶意变更股东逃避债务的实际情况。