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洗钱犯罪的明知要件包括哪些方面

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-24
在洗钱犯罪里,“明知”这一要件涵盖了确切知晓以及应当知晓这两个方面。
确切知晓呢,就是有证据能显示犯罪嫌疑人清楚地知道相关资金是犯罪所得及其收益。
就像被告被明确告知资金是来源于贩毒活动。
而应当知晓是依据客观情况所做的一种推定。
要是行为人进行的交易行为明显违背常理,比如以远低于市场价格接收大量贵重物品且资金来源不明;又或者故意避开金融监管规定,运用复杂的交易结构,多次转手资金等这种情况,在没有合理的解释时,就可以推断其应当知道资金来源是非法的,这样也就可能构成洗钱犯罪中的“明知”情形。
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