在中国,并未明确设定洗钱达到何种金额才会启动
立案侦查与
起诉程序。
依照
刑法规定,但凡具备以下情形之一,便有可能涉嫌
洗钱罪:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转变为现金、金融票据或
有价证券;其三,通过转账或其他结算方式协助资金转移;其四,协助将资金汇往境外;其五,以其他方式掩饰、隐瞒
犯罪所得及其收益的来源与性质。
在实际操作中,司法机关会综合考量多种因素,像洗钱的手段、所涉及的
犯罪类型以及对金融秩序的危害程度等,以此来决定是否对洗钱行为进行立案侦查与起诉,并非仅仅依据金额标准。