律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱犯罪立案标准是多少万元

段文超律师
2.7k浏览 帮助26人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-11-01
在我国,若要掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源与性质,只要有以下行为之一,便构成洗钱罪:提供资金账户;把财产转变为现金、金融票据或有价证券;借助转账或其他支付结算方式来转移资金;进行跨境资产转移;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
并且,并未明确规定洗钱达到何种金额才予以立案
只要实施了上述的洗钱行为,不管数额大小,都能够立案追诉
这充分体现了从源头上打击洗钱犯罪的法律理念。
洗钱犯罪立案标准是多少万元
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文260字,预估阅读时间1分钟
浏览全文

热门问答·刑事辩护

问题没解答? 125349人选择咨询律师
2912位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱犯罪立案标准是多少万元
一键咨询
  • 137****4135用户3分钟前提交了咨询
    173****0466用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    174****5526用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    145****2107用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    131****6836用户2分钟前提交了咨询
    152****3871用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    144****4476用户2分钟前提交了咨询
    153****8422用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
  • 141****0751用户1分钟前提交了咨询
    142****8284用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    134****4858用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    164****1218用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****6773用户4分钟前提交了咨询
    177****1678用户3分钟前提交了咨询
    174****5705用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    177****8582用户1分钟前提交了咨询
    157****1170用户2分钟前提交了咨询
    134****7653用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    163****4761用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    161****3286用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    144****0566用户2分钟前提交了咨询
    133****0435用户2分钟前提交了咨询
    158****6510用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    157****3516用户4分钟前提交了咨询
    131****2748用户3分钟前提交了咨询
    173****6846用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    178****8514用户1分钟前提交了咨询
    138****4047用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    158****2433用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    151****8365用户3分钟前提交了咨询
    168****7408用户3分钟前提交了咨询
    134****5447用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    153****7883用户1分钟前提交了咨询
    168****8042用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    157****1007用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    173****6517用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    163****0768用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    138****5514用户3分钟前提交了咨询
    133****8601用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    140****5361用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    173****8538用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    146****6634用户1分钟前提交了咨询
    141****4235用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    178****0755用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    172****2177用户3分钟前提交了咨询
    166****1728用户1分钟前提交了咨询
    147****5712用户2分钟前提交了咨询
    153****7281用户3分钟前提交了咨询
    157****4801用户4分钟前提交了咨询
    178****6158用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南通134****8672用户1分钟前已获取解答
淮安181****4792用户1分钟前已获取解答
南京181****1366用户3分钟前已获取解答
高空坠物致人死亡会被判处多长刑期
1.2k浏览 2026-06-07
高空抛物罪要坐几年牢
1.1k浏览 2026-06-06
高空坠物或抛物的法律责任是怎样的
1.3k浏览 2026-06-05
高空坠物造成伤亡怎样判定罪名
859浏览 2026-06-04
高空抛物罪是判几年
831浏览 2026-06-02
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    180****1669
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    156****7368
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    133****9844
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应