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涉嫌洗钱犯什么罪名

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-08
在中国,涉嫌洗钱有可能触犯洗钱罪。洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质,而实施诸如提供资金账户、协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等行为。

司法机关会依据洗钱的金额以及情节的严重程度等因素来确定量刑。倘若单位犯洗钱罪,那么要对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也按照上述规定进行处罚。
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