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最新修订 | 2024-11-27
洗钱罪主要涵盖以下情形：其一，把毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获及其衍生收益，利用各种方式来掩饰和隐瞒其来源与性质；其二，为上述犯罪活动提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券；其三，借助转账或其他结算方式协助资金转移；其四，协助把资金汇往境外；其五，以其他方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
洗钱行为对金融秩序造成严重破坏，损害了国家利益，法律会对此进行严厉惩处。
律师说法·刑事辩护
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