单位集资诈骗单位负责人承担怎样的法律责任

[律师回复] 解析：
本司的法律服务费率规则一般参照如下模型：
1、按照工作量计算费用的情况下，具体标准如下：
（1）在侦查环节：
每宗案件需支付2000至6000元人民币不等的费用；
（2）在审查起诉阶段：
每宗案件需支付6000至16000元人民币不等的费用；
（3）在审判环节：
每宗案件需支付6000至33000元人民币不等的费用。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
在涉及构成侵犯商业信誉犯罪的法律裁决方面，倘若被判定为已经造成商业信誉受损的罪行，被告人将面临二年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，同时还需额外承担罚金责任。
值得注意的是，这一类罪行的实施必须依赖捏造与散播虚伪事实来达到损害他人物品信誉之目的。
在此过程中，捏造的含义是指毫无根据地编造和传播虚假信息；
而散布则是指通过各种途径在广大公众中广泛宣传和扩散所捏造的虚假事实。
法律依据：
《刑法》第二百二十一条
捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
在面对信用卡诈骗罪时，当事人有权利进行自首。
自首行为是我国法律大力提倡并予以保护的。
根据相关法律规定，涉及到信用卡诈骗行为的，当事人应主动前往当地公安机关投案自首。
在此过程中，如被认定为信用卡诈骗罪，公安机关将依照法律程序对其追究刑事责任。
而对于那些能够积极配合调查、主动交代问题的自首者，司法机关可酌情给予从轻或减轻处罚。
尤其是对于情节轻微的犯罪者，甚至可能免于刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
在互联网上从事洗钱活动，无疑是违反法律规定的，甚至可能因此被判定涉及到洗钱犯罪。
根据刑法相关条款，凡是涉及洗钱案件的被告人，如果他们存在以下故意行为且情节严重者，则应依法受到严厉的刑事惩罚。
首先，这些人须明知自己所处理的资金或资产是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动的所得及其产生的收益。
其次，他们必须为了掩盖、隐瞒这些非法资金或资产的来源和性质，而采取了以下任何一种行为：
1.提供资金账户给他人使用；
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式；
3.通过转账或者其他结算方式帮助资金进行转移；
4.协助将资金汇往境外；
5.采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
对于单位而言，如果其参与了上述洗钱活动，那么不仅要对该单位施加罚款的处罚，同时还应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，分别判处五年以下有期徒刑或者拘役；
若情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
总的来说，洗钱犯罪是一项极其严重的犯罪行为，不仅会对个人造成极大的伤害，也会对整个社会的稳定与发展带来负面影响。
因此，我们每个人都应该自觉遵守法律法规，远离洗钱犯罪，共同维护社会的公平正义。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规及借贷双方达成的协议，借款人若未能按期偿还贷款款项将需承担违约责任。
在此情况下，借款人应向出借人支付相应的违约金或罚款利息。
而所谓的“违约金”实际上即为当事人在所订立之法律法规或借贷合同中所明确规定的一种制度安排。
在借款人未能完全履行借款合同规定的义务的情况下，出借人事先设定相应金额的货币作为惩罚方式，以这样的方式对其违约行为进行经济制裁并实现惩罚性效果。
法律依据：
《民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

[律师回复] 解析：
该行为是不合法的。
根据相关法律法规，因婚姻关系之外的情感纠葛而引发的敲诈勒索案件，若涉及金额较大或有多次此类犯罪记录者，将被判定为刑事犯罪，并处以三年以下短期拘役或长期管制,同时可能需要缴纳罚金；
若涉案金额相当大或存在其他较为严重的犯罪情节，如再犯等情况，则将会受到三至十年不等的长期监禁和相应罚金的处罚；
但若案件涉及的金额极为庞大或具有其他极其恶劣的犯罪情节时，如对当事人造成严重精神伤害等，那么罪犯将面临长期的十年以上的监禁以及高额的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规对于集资诈骗罪的定义和立案标准，其主要内容如下：
首先，针对个人实施的集资诈骗行为，如果涉案金额达到人民币十万元及以上，则应予以立案调查；
其次，若涉及到单位实施的集资诈骗行为，那么涉案金额需达到人民币五十万元及以上方可启动立案程序。
集资诈骗罪，是指行为人出于非法占有的目的，违反了相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了公共财产以及私人财产的所有权，并且涉案金额较大的犯罪行为。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规的规定，在犯罪行为中，以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定标准的，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应的罚款责任，具体罚款金额为二万元至二十万元不等；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚，同时还需支付五万元至五十万元不等的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若持卡人对于逾期欠款达到一万元以上，其行为存在以非法占有为目的动机，并且在发卡银行经过至少两次的正式催收后，仍未能在超过三个月时间内及时全额还款，则该行为将被视为构成了严重的信用卡诈骗罪行。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
这是不可取的做法。
首先，行为人诈骗金额达二十万元的情况属于数额巨大，将会面临三年以上十年以下的有期徒刑，同时还需要缴纳相应的罚金作为惩罚。
其次，对于那些被判处在拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子，若满足缓刑的条件，便有可能被宣布适用缓刑。
再者，对其中不满十八周岁的未成年人、正在怀孕的女性以及已经满七十五周岁的老年人，只要符合宣告缓刑的具体情形，就必须宣告缓刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的法定犯罪构成要素主要包括以下几点：
首先，该罪名所侵害的法益是一种复合性的法益，不仅涉及到公共财产和私人财产的所有权，同时也对他人的人身权利或其他合法权益构成潜在的威胁与危害；
其次，从客观构成要件上来看，敲诈勒索罪可以定义为行为人以威胁、恐吓、威慑等手段，强制性地逼迫受害者交付财物的犯罪行为；
再次，任何自然人都可能成为该类犯罪的行为人和责任主体；
最后，在主观特征上，敲诈勒索罪必须体现为行为人的直接故意，并且其犯罪动机必须是非法占有他人财物的意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.对于敲诈勒索三万元的犯罪行为，通常会判处3至10年不等的有期徒刑，同时施加相应数额的罚金作为惩罚。
然而，若涉及其他性质严重的情节，刑罚幅度将进一步扩大至3至10年的有期徒刑范围内；
2.根据相关法律法规，行为人如果实施了金额较大的敲诈勒索行为，或是多次重复此类行为，便可被视为构成敲诈勒索罪致罪责；
3.通常情况下，敲诈勒索罪会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能伴随罚款的惩罚。
值得注意的是，敲诈勒索罪是指行为人借着预设即将实施的积极有害行为，对被害人的财产所有权或持有权进行恐吓。
行为人所威胁的对象，既可以是财产的所有者或持有者，也可以是与其利益密切相关的第三方人士。
威胁的形式可以多样化，包括但不限于口头威胁、书面威胁以及其他形式的威胁。
威胁所指向的侵害行为也可以多种多样，有些可以立即实现，有些则需要在未来某个时间点才能实现。
从主观层面来看，本罪的犯罪主体必须具备直接故意的心理状态，且其犯罪目的必须是非法强行索取他人财物。
如果行为人没有这样的意图，或者其索取财物的目的并不违反法律规定，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而采用带有一定程度威胁性的言语，敦促债务人尽快还款等，那么就不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于协助他人洗钱的行为，会受到五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，同时将被附加罚款，罚金额度为通过洗钱获得的赃款金额的5%至20%之间。
在此过程中，司法机构有权对其进行没收，以防止实施洗钱罪上游犯罪的所得及其收益再次流入社会。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
1、此案涉及到刑法中对财产权利的侵害，具体属于侵犯财产罪范畴内。
根据法律规定，若行为人实施了敲诈勒索公私财物的行为且累计金额达到较大标准，那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；
而若金额达到巨大或具有其他恶劣情节的，则需要接受三年以上、十年以下有期徒刑的处罚。
在客观层面上，该罪行主要表现为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段，逼迫受害者交付财物。
所谓威胁，即是通过告知受害者将会遭受某种恶果来迫使其处置财产，也就是说，如果受害者未能按照行为人的要求处置财产，那么他将会在未来某个时刻遭受恶果。
至于威胁内容的种类并无明确限制，既可以是针对受害者本人及其亲属的生命、身体自由、名誉等方面的威胁，也可以是对其他权益的威胁。
只要这种威胁足以让他人感到恐惧，无需实际发生便可构成犯罪。
此外，威胁内容的实现方式无论是由行为人亲自执行，还是由他人代为执行，亦或是通过合法途径实现，都不会影响犯罪的成立。
2、本罪所侵犯的客体是一个复杂的客体，它不仅仅是对公私财物所有权的侵犯，同时也对他人的人身权利或其他权益构成了威胁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据现有法规，信用卡欺诈行为不会牵涉到家人的利益，然而需负起刑事法律责任。
首先，若持卡人在清楚了解自身无还款能力的情况下仍然恶意进行消费，这将被视为构成信用卡欺诈犯罪，由该持卡人独自承担相关责任；
其次，特意强调的是，银行有权对持卡人提出民事赔偿请求，若是这部分消费是为家庭共同生活所需，则应当认定为属于夫妻双方的共同债务，并有权要求你的配偶负起相应的连带偿还义务。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
帮信罪并非诈骗行为，而是我国《刑法》所规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”之简称。
根据该罪名的法律定义，行为人在明知对方将利用信息网络进行违法犯罪活动的情况下，仍为其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储空间、通讯传输通道等相关技术支援，抑或是提供诸如广告推广、资金结算等协助行为，若情节严重者，将被判定构成帮信罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪中的非法占有如何进行认定，我们可以从以下几个方面进行考量：
首先，行为人在合同签署之前是否存在虚构事实或隐瞒真相的不当行为；
其次，在双方确定签署合同时，行为人有无充分的履约能力；
最后，观察行为人在整个合同签署和履行过程中是否有任何形式的欺诈行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
区别显著。
其一，在犯罪手段方面，两者大相径庭。
其二，被害人是否因误解而处置其财产，这一点至关重要。
在盗窃罪中，侵犯了受害者对自身财物的自由控制权；
而在诈骗罪中，被害人由于误解而同意或自愿将财产交由行为人或第三方占有。
因此，若无被害人处置财产的真实情形发生，则难以构成诈骗罪。
然而，在被欺骗者做出财产处置决定之际，他们必须具备明确的处分意识，即清楚地意识到自己正在将某项财产转移至行为人或第三方手中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于数额较大的案件，将依法判处被告人五年以下期限的有期徒刑或拘役，同时还需承担相应的二万元至二十万元罚款责任；
而对于涉及数额巨大或者存在其他极其恶劣情节的涉案者，将面临五年以上、十年以下期限的有期徒刑惩罚，同时还须承担五万元至五十万元的罚款责任；
至于那些涉及数额特别巨大或者存在其他极其严重情节的犯罪分子，则将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉刑罚，并且还需要承担五万元至五十万元的罚款责任，或者是被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据国家现行法律与政策关于诈骗犯罪之中具体细则的规定来看，倘若行为人在实施诈骗过程中，骗取了高达七百万元的公共或私人财产，这种情况则构成了数额特别庞大的诈骗犯罪。
针对此类情况，按照法治原则，应当由当地管辖的司法审判机构根据实际情况依法判处罪犯十年以上有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时还需附加执行罚金刑罚或者没收全部个人财产。
但是，如果在此之外还有其他特别的法律条款规定的话，那么相应的判罚措施将会有所不同。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。