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处理非法集资负责单位是谁？
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2024-06-27
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陈东歌律师
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专家导读
案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
最近几年，在民间借贷领域，非法集资案件频频发生，给不少家庭带来了沉重的经济负担。非法集资的危害是很大的，因为这类案件中受害人是非常多的。对于非法集资受害人来说，要想尽快的挽回损失，首先得知道到哪里去投诉维权才行。那么处理非法集资负责单位是谁？下面我们听听小编是怎么说的。
一、处理非法集资负责单位是谁？
案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：
1、成立专案组。
2、制定处置方案。
3、公告取缔。
4、债权债务申报登记和确认。
5、资产负债审计和资产评估。
6、资产清收、保全和实物资产的变现。
7、集资款项清退。
二、非法集资款如何清退？
集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行：
1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。
2、解封、归并清退资金。
3、实施清退。
三、非法集资的特点有哪些？
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
综上所述，按照有关法律规定，处置非法集资负责单位是辖区内人民政府。人民群众遭遇非法集资后，可以向当地政府提出，对于案情属实的，政府部门会组成专家组，会同公安机关对非法集资案件进行侦查。对于情节较轻、有偿还能力的非法集资案件，政府部门会要求其停止集资行为，并将集资款原路返回集资群众。
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我想问一下，如果我参与了非法集资，但在参与非法集资的过程中被骗了，那么非法集资损失谁负责承担呢？
[律师回复] 根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。
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一个叔叔开投资公司的，我爸投了很多钱，之后没多久叔叔就被抓了，说是叔叔犯了非法集资罪，请问我爸参与非法集资收到的损失该怎么办？可以找政府赔吗？
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我有个朋友因为参与非法集资损失了一笔钱，我想知道因参与非法集资的损失应该由谁负责啊，求解
[律师回复] 在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护。
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朋友一时糊涂参与了非法集资，帮朋友问问，处置非法集资由谁负责呢？好让朋友心中有数，尽早做打算。
[律师回复] 公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。
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我的朋友是一个警察，最近我的同事非法集资了，我想知道处置非法集资谁负责呢？有什么范围
[律师回复] 非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
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你好律师，请问我国法律上规定非法集资利益保护由谁负责？希望相关法律人士解答，谢谢了。
[律师回复] 非法集资触犯了《中华人民共和国刑法》，对从事非法集资活动者将根据犯罪情节，依法进行惩处。比如：根据《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处以5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下的罚金；数额巨大者或有其他严重情节的，处以5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处以10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金或没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，根据我国《刑法》规定，处3年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，根据我国《刑法》规定，处3年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
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请问一下非法集资与高利贷的界定是什么？那非法集资由谁认定？是由国家机构还是其他的机构来认定非法集资？
[律师回复] 判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
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[律师回复] “其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是，在单位犯罪中，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，分别处以相应的刑罚，据此，行为人与直接负责的主管人员共谋，或在主管人员的授意下积极开展集资活动，策划并实施广告宣传的，或者在进行非法集资行为的同时还实施了介绍招揽投资者的行为，则属于起较大作用的直接责任人；行为人的职务、岗位职责与犯罪活动密切相关，但与主管人员没有共谋，也没有实施具体的犯罪行为，或只是受指派接受领导参加了非法集资过程中的某个环节，一般不能做为“其他直接责任人员”追究刑事责任。值得一提的是，在集资诈骗罪的犯罪中，如果“其他直接责任人员”只是作为雇员，并不知道主管人员有非法占有的目的，也不知道集资款的去向，仅参与了吸收公众存款的犯罪，这种情况下，应当将主犯认定集资诈骗罪，而一般雇员在仅参与吸入存款的环节，应当认定非法吸收公众存款罪。
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你好律师，我朋友最近发现了一个非法集资的机构，他朋友就被骗了，他想要去报案，请问非法集资到哪报案
[律师回复] 首先要等法院结论，看定性是否为非法集资，如果仅仅只是涉嫌非法集资，则有可能并非构成非法集资。建议你等待下法院结论，以免过早去指控，而被人利用。。。毕竟中国文化博大精深，法律被一些居心叵测的人在利用已经不稀奇了
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朋友是一家公司的负责人 现在因为涉嫌非法集资被查 想问一下会被判死刑吗 谁非法集资死刑 如何识别非法集资行为
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。
如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。
如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
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非法集资的担保人是谁
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 非法集资有个人犯罪和单位犯罪之分，但是不论是个人犯罪还是单位犯罪，在进行非法集资时要和老百姓接触取得他们的信任就要有担保人，担保人在非法集资中起着重要的作用。在非法集资的个人和单位被抓到之后判刑时，非法集资的担保人责任是什么一、非法集资的担保人责任是什么担保人承担不超过三分之一的赔偿责任，是一个上限，在具体的案例中到底承担多少，仍应根据出借人及担保人的过错大小，由法官根据自由裁量原则予以确定。担保人的过错大小对担保责任的影响自不待言，出借人的过错大小亦与担保人的赔偿责任有着此消彼长的关系，即出借人过错越大，担保无效后的赔偿责任越少，反之亦然。对出借人而言，影响其过错大小的因素有出借的次数、单次的金额以及借款的利率。出借人出借的次数越多、单次的金额越大、借款的利率越高，说明出借人对自身风险防范的疏忽越大，对追求高额利息回报的贪婪越深，对促成借款人陷入债务漩涡一步步走上犯罪的作用力越大，因而过错也越大。而对于仅有一次借款关系，金额和利率也相对合理的情形，出借人过错则相对较小。对担保人而言，影响其过错大小的因素主要有担保的次数、是否有从中介绍或者撮合借款发生，是否在担保过程中谋利或者作有偿担保等情形。这些因素为法官确定担保人赔偿责任的具体比例提供了自由裁量的依据。实践中有一种情形，多个担保人为同一笔民间借贷提供连带责任保证，各方之间亦未约定担保份额。此时，各担保人在担保合同无效后对出借人承担赔偿责任的性质是按份还是连带笔者认为，“互为连带”的对外效力是一种最严格的担保责任，它的的适用前提是担保合同合法有效。无效担保的赔偿责任系基于缔约过失责任产生，此时再继续适用“互为连带”不仅缺乏法理依据，而且对担保人明显不公。据上，各担保人对出借人承担赔偿责任的性质应为按份责任，且总和不超过“债务人不能清偿部分的三分之一”。至于各个担保人的份额大小，也不应采用均分的死板方式，而应由法官根据各担保人的过错程度进行自由裁量。非法集资的担保人责任是什么非法集资案件中的担保人如果是在不知情的情况下参与到非法集资案件中可以不承担法律责任，但是如果担保人明知是非法集资犯罪团伙还为其提供担保，则可以算作是非法集资者的共犯，在进行处罚时要承担相应的法律责任。
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非法集资主要负责人是谁？
非法集资主要负责人是单位主管人员以及直接责任人员，即有这些人承担非法集资法律责任，都是在非法集资当中占据着重要的作用的，所以说肯定是属于主要的人物。
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我一个同事非法集资，因为最近打击非法集资的很多，所以想问一下非法集资要负民事责任吗
[律师回复] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪，最高可判处死刑。
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一朋友在一家投资公司上班，如今公司的资金链断了，公司被查封，公司的法人也被抓了，公司一共融资了几千万。我那个朋友也把自己的四十万也都投到了这家公司。还有三十多万是这个朋友的亲朋好友的都投入了这家公司，合同上的经办人写的是我朋友的米各庄。这非法集资的责任是归他吗？
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首先，要明确你朋友对公司非法集资是否知情，如果知情，涉嫌为非法集资的共同犯罪；如果不知情，那么就是为一种正常的工作行为，是不用负法律责任的。
其次，对于知情不知情，其主张的义务在于检察院，你不用为此举证，但也有权利提出相关证据证明自己不知情，你朋友把自己的钱和朋友的钱投入进去就是很好的一个证据。
最后，对于非法集资的认定，主要是三点：一是非法占有为目的；二是以诈骗为手段；三是向不特定的公众。由于你朋友是经办人，情况了解的比较多，还是需要具体分析。
以上就是对非法集资的责任归不归经办人问题的解答。谢谢阅读！
首先，要明确你朋友对公司非法集资是否知情，如果知情，涉嫌为非法集资的共同犯罪；如果不知情，那么就是为一种正常的工作行为，是不用负法律责任的。
其次，对于知情不知情，其主张的义务在于检察院，你不用为此举证，但也有权利提出相关证据证明自己不知情，你朋友把自己的钱和朋友的钱投入进去就是很好的一个证据。
最后，对于非法集资的认定，主要是三点：一是非法占有为目的；二是以诈骗为手段；三是向不特定的公众。由于你朋友是经办人，情况了解的比较多，还是需要具体分析。
以上就是对非法集资的责任归不归经办人问题的解答。谢谢阅读！
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我想举报一起关于非法集资的案件，想知道非法集资举报流程是怎么样的，向谁举报非法集资？
[律师回复] 你好，关于非法集资举报流程的问题，解释如下:
如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
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三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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朋友是一家公司的负责人 现在因为涉嫌非法集资被查 好像还要交罚金之类的 请问非法集资罚金给谁 非法集资的量刑标准是怎样的
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如果是非法集资损失谁负责？
如果是非法集资损失是由参与者自行承担的。在我国的非法集资的处理过程中，对于损失的承担的态度意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关政府部门代偿。
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我朋友前段时间陷入一个非法集资团队，刚开始他不是清楚是干什么的，现在却被拖累了，我想问一集资多少算非法集资？
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[律师回复] （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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