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非法集资种类

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最新修订 | 2024-02-22
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案件情况看非法集资的种类主要包括债券、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式: (一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资; (二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资; (三)通过认领股份、入股分红进行非法集资; (四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资; (五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资; (六)利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资; (七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资; (八)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资; (九)以签订商品营销合同等形式进行非法集资; (十)利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资; (十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资; (十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
非法集资种类
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非法集资种类
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非法集资的种类有哪些?
主要表现有以下几种形式:借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;通过认领股份、入股分红进行非法集资。
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刑事辩护
集资诈骗罪被刑事拘留几天
[律师回复] 解析:
1、依照我国法律规定,犯罪嫌疑人在涉嫌触犯诈骗罪时,其享有最长持续时间不超过三十七天的刑事拘留权利。
此期间内,必须确保犯罪嫌疑人充分的权利和自由,并允许律师或亲友进行探访及提供法律援助。
2、若公安部门认为有必要对被拘留者采取逮捕措施,应在拘留期结束前的最后三天内提出申请,递交至人民检察院进行审查批准。
在某些特定情况下,如案件复杂程度较高或涉及到多名犯罪嫌疑人等,申请审查批准的时间可适当延长一至四天。
而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,申请审查批准的时间则可延长至三十天。
3、诈骗罪是指行为人为达到非法占有他人财物的目的,采用欺骗手段,使受害人陷入错误认识,从而获取数额较大的公私财物的行为。
本罪的责任形式为故意,且要求行为人在主观上具有非法占有的意图。
根据我国刑法的相关规定,诈骗罪的既遂标准是行为人的欺骗行为已经导致受害人遭受财产损失或者存在着财产损失的紧迫危险。
在此过程中,受害人不仅包括个人,还包括各类企事业单位乃至国家。
例如,通过欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的,均构成诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
危险驾驶罪属于哪一类犯罪
[律师回复] 解析:
危险驾驶罪被明确划归到危害公共安全罪的范畴之内。
作为一种概括性的罪名,此类犯罪所侵害的客体必然是广大民众的生命和财产安全。
在具体的犯罪行为中,其主要表现形式为各种可能对公众安全造成威胁或损害的行为。
在特定情况下,如在道路上驾驶机动车的过程中,若存在以下任一违法情形,将面临一个月以上六个月以下的拘役惩罚,同时还需承担相应的罚金责任(罚金的具体金额将依据危险驾驶行为的性质、实际损害后果以及被告人的经济状况等多方面因素进行综合考量后确定)。
具体而言,这些违法行为包括但不限于:
1.追逐竞驶且情节恶劣者;
2.醉酒状态下驾驶机动车者;
3.从事校车业务或旅客运输工作,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶者;
4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,从而对公共安全构成潜在威胁者。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
危险驾驶罪的行为有哪几种
[律师回复] 解析:
实践中,构成危险驾驶罪的具体情形包括但不限于如下几种:
首先是追逐竞技并情节恶劣者;
其次是醉酒后驾驶机动车辆者;
第三种情况则是在从事校车业务或旅客运输过程中,严重超出额定乘员载客数量,或者严重超过规定时速行驶者;
最后一种情况是违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,从而对公共安全造成威胁者。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资的种类有哪些?
非法集资案件包括:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;欺诈发行股票、债券罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪。
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刑事辩护
四川非法拘禁罪的量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
涉及到实施非法拘禁犯罪行为时,刑期主要根据以下几种情况进行具体确认和判断:
首先,若该行为被定为犯罪事实,应依法判处其三年以下的有期徒刑、拘役或者管制;
其次,若该犯罪行为造成他人人身伤害,包括但不限于重伤或死亡等严重后果,则应处以三年以上直至十年以下的有期徒刑;
最后,如果该犯罪行为导致受害者死亡,那么罪犯将面临至少十年以上的有期徒刑。
关于拘役的期限,通常为一个月以上但不超过六个月;
而对于管制的期限,则是在三个月以上但不超过两年。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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营销非法集资种类有哪些?
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资3、通过认领股份、入股分红进行非法集资4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
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刑事辩护
集资诈骗罪退赃吗判几年
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗行为,其退赃结果的量刑处理须依据实际案例情况进行分析评估。
在犯罪分子能够积极主动地退还所骗取的公私财物的前提下,法院通常会根据该案件的具体情节对其予以适当减轻刑罚,根据情况做出相应判定和裁决。
根据相关法律法规,诈骗公私财物的价值达到人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
具体而言,1、对于犯有诈骗罪行的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还需承担罚金的责任;
2、若诈骗金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时也需要缴纳罚金;
3、而对于诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还可能被判处罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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工程个人行贿罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
对于行贿罪的惩罚措施,根据不同情况可分为如下几种:
首先是针对一般程度的行贿罪,通常会判处被告五年以下的有期徒刑或是拘役;
其次,如果行贿行为因谋求不当利益且情节严重,或者给国家带来了巨额经济损失,则可能被判处五年以上至十年以下的有期徒刑;
最后,若情节特别恶劣,则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能被没收全部财产。
然而,关于何为“情节严重”以及“情节特别严重”的具体标准,法律并没有做出明确规定。
在实际司法实践中,我们需要综合考虑行贿金额、手段、次数、涉及人员数量、造成的后果以及罪犯在犯罪后的表现等多个因素来进行评估和判断。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
非法拘禁罪的既遂标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
关于如何界定非法拘禁罪既遂的标准,根据相关法律法规,我们可以将其分为以下六个方面进行详细阐述:
首先,若非法拘禁的持续时段超出了24小时;
其次,倘若存在三次及以上的非法拘禁行为,亦或是在一次非法拘禁中出现了拘禁人数达到三人以上的情况;
再者,以非法手段限制他人人身自由并在此过程中实施捆绑、殴打、侮辱等人身侵害行为;
此外,非法拘禁行为导致被拘禁人身体残疾、死亡或精神失常;
最后,为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任一条件的,均可视为非法拘禁罪既遂。
值得注意的是,如果司法工作人员在明知被拘禁者无辜的情况下仍实施非法拘禁行为,也应被判定为非法拘禁罪既遂。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资类犯罪包括哪四种?
非法集资类犯罪包括:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;欺诈发行股票和债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。在我国的刑事法律法规的规定中,我国的非法集资与正常的合法集资各不相同,因为非法集资造成严重的财产损失和不良的社会影响。
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刑事辩护
盗窃罪南京量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
1.对于涉案金额在人民币1000元以上但未达到2500元的违法行为,将被处以管制、拘役或者有期徒刑六个月以及单处罚款等不同程度的刑罚;
若其涉案金额达到了2500元以上而不足4000元的情况下,相关人员则会面临有期徒刑六个月至上一年不等的刑法判决。
在此基础上,如果涉案金额向上递增直至7000元以上但仍未达到10000元的情况,那么相关人员将会受到有期徒刑两年至三年的法律制裁。
2.当涉案金额达到人民币10000元以上但未达到17000元时,相关人员将会面临有期徒刑三年至四年的法律制裁;
若其涉案金额进一步增加并达到17000元以上但未达到24000元的情况,相关人员将会面临有期徒刑四年至五年的法律制裁。
同样地,如果涉案金额继续向上攀升直至24000元以上但仍未达到31000元的情况,相关人员将会面临有期徒刑五年至六年的法律制裁。
最后,如果涉案金额超过了31000元但仍未达到38000元的情况,相关人员将会面临有期徒刑六年以上的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
合同诈骗罪有几种情形判决
[律师回复] 解析:
在实践中,涉及到合同诈骗犯罪的情况主要表现为:
首先是,通过伪造、变更或注销的票据以及其他虚假的所有权凭证作为保证进行合同签订;
其次是,虽然没有实际的履行能力,但倾向于采取先小规模履行合同或者部分履行合同的手段,从而诱导对方当事人进一步签署并履行合同;
再次是,在收取对方支付的货款、预付款或担保财产之后,却选择潜逃离开;
最后还包括以其他各种手段来从对方那里骗取财产等行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非法集资活动常见种类包括
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
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刑事辩护
怎么样才能判非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
依我国现行法律法规,构成非法拘禁罪需满足以下各方面要求:
首先,从客体层面来看,本罪所侵犯的客体主要是他人的人身自由权益;
其次,在客观方面,本罪必须具备的特征是实施了非法剥夺他人身体自由的行为;
再次,对于主体身份,本罪的主体既可以由国家工作人员担任,同时也可以由普通民众充当;
最后,从主观层面看,本罪的犯罪动机应当表现为故意行为,且主观上具有剥夺他人人身自由的明确意图。
总的来说,作为一种严重侵犯他人人身自由权的犯罪行为,本罪的成立需要综合考虑多个因素。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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