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公司设立 虚假出资

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最新修订 | 2024-02-24

1、行政责任:《公司法》第200条规定,对于虚假出资的公司发起人,股东,由公司登记机关责令改正,并处以虚假出资金额5%以上10%以下罚款的行政处罚。 刑事责任:依《刑法》第159条的规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上10%以下罚金


2、《公司法》第三条 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任; 因此,有限责任公司以其认缴的出资额为限对公司承担责任,不会追诉家庭财产。


3、根据我国相关法律规定,公司的法定代表人,有相应权利,而同时根据不同情况也可能会承担不同责任,比如民事、行政或刑事责任。 做为任何一个企业的法人代表,其在参与公司经营决策管理的同时,最重要的是,必须对该企业的所有合法经营行为和非法经营行为负责,为该企业的所有债权和债务负责。由此可见,做为一位企业的法人代表的责任是非常重大的,并不是一个好光环。对此,好心的给一个建议,这也是生意场上最忌讳的:如果这个企业不是你自己的企业,或者不是你真正有股份的企业,建议你及你的朋友不要趟浑水。尤其是对自己不了解的企业。如果一定要你朋友做法人代表,那么建议你朋友也必须是这个企业的总经理。因为仅仅是法人代表是毫无意义的,不但要背负所有责任,在实际经营中又没有实权,没有实权就很难控制和阻止其他人在日常经营中的任何行为,一旦出现违法的事情,黑锅只得你及朋友背。 法人承担了民事责任后,是否还要追究法人代表的责任,这要根据具体情况而定。一般说来,法律要求法人必须在主管机关批准登记或有关条例规定的业务范围内开展活动。法人代表代表法人在此范围内签订的合同或者其他民事行为,其后果由法人负责。即使是法人代表在法人的权利范围或者范围内作出了错误的行为,也应由法人负责。如果法人代表或其他工作人员的行为超出法人的权利范围或业务范围,无论其行为对错,法人都概不负责。但是还须看到,法人代表在实际活动中的一些错误行为,包括侵权行为,甚至是违法犯罪行为,是代表法人履行职务时发生的,有的甚至是经法人组织同意或默许的。在此情况下,法人和法人代表都要承担必要的责任。


公司设立 虚假出资
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虚假出资、抽逃出资罪立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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刑事辩护
开设赌场罪20万判刑多久
[律师回复] 解析:
1.根据刑法规定,开设赌场并从中获取高达二十万元的非法利益,这种情况被视为开设赌场罪中的情节严重范畴,将面临最高可达三年零十个月有期徒刑的严厉惩处在刑罚的边缘徘徊。
2.对于那些以盈利为直接目的,组织大规模赌博活动或是将赌博作为自己主要职业的犯罪分子,法律会给予他们三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时还需缴纳相应的罚金。
3.对于那些明知故犯,开设赌场的犯罪分子,法律同样不会手软,将对其判处三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,并且还需要缴纳相应的罚金。
4.然而,如果这些犯罪分子的行为情节特别严重,那么他们将会面临更加严厉的惩罚,即三年以上十年以下有期徒刑,同时还需要缴纳相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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虚假出资抽逃出资罪立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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公司经营
帮信罪定罪标准立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于帮助信息犯罪的定义和认定标准主要包括以下几点:
首先,犯罪主体必须符合相关法律法规所明确规定的条件;
其次,涉案的个人信息应为单位在其履行职权或提供公共服务的过程中所合法收集;
再者,行为人确实实施了贩卖或者非法提供他人信息的违法行径;
第四,违反国家相关法律规定的情况;
此外,该行为的社会危害性程度达到情节严重的程度;
最后,行为人在主观方面存在故意的心态。而所谓的“帮助犯罪分子逃避处罚罪”则是指那些具有查禁犯罪活动职责的司法机关以及公安、国家安全、海关、税务等国家机关的工作人员,向犯罪分子泄露机密情报、提供便利条件,从而协助犯罪分子逃避法律制裁的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪派出所不给立案吗
[律师回复] 解析:
关于盗窃案件,我国公安机关并未设定不予立案的标准。也就是说,当行为人的盗窃行为发生后,公安机关都应当依法进行立案侦查。
同时,根据我国相关法律法规的规定,公安机关对于接报的任何盗窃案件,无论涉案金额大小如何,都应该予以妥善受理、详细记录并严谨处理。若经过调查认定不构成立案条件的,公安机关将依法对行为人给予相应的治安处罚;而若经查证行为人涉嫌构成盗窃罪的,公安机关则应将该案件列为刑事案件进行侦办。
然而,并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。对于那些存在小偷小摸行为的人员,由于遭受灾害导致生活困苦而偶然实施偷窃的情况,或者是受到他人威胁被迫参与盗窃活动且未分得赃款或所得赃款极少的人员,可以考虑不对其实施盗窃罪的处罚,必要时,相关部门可以对其进行适当的处罚。
此外,我们还需要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律规定,对于此类案件,通常情况下可不视为犯罪处理;但是,若确实有必要追究其刑事责任的话,在处理过程中也应对其与社会上作案者进行区分对待。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但若情节轻微,并且符合以下任一情形的,可不作为犯罪处理:
1、年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人实施盗窃行为的;
2、能够全额退还赃物和赔偿损失的;
3、主动向公安机关自首的;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得赃款或所获赃款较少的;
5、其他情节轻微、危害程度较小的。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
信用卡诈骗罪不予立案的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
在下列情况下,通常不会被判定为信用卡诈骗罪:
首先,行为人对于自己所持有的是虚假或失效的信用卡并不知情;
其次,行为人因为疏忽而误用了他人的信用卡,或是虽然冒用了他人的信用卡,却没有通过这种方式非法获取他人财物的意图;
最后,行为人是出于善意进行透支交易的。由于善意透支行为通常是合法且被广泛认可的,因此在这种情况下,行为人并未触犯任何法律法规,自然也就不可能构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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虚假出资抽逃出资罪的立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
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公司经营
开设网络赌场罪哪些情况不被起诉
[律师回复] 解析:
1.情节显属轻微:若开设赌场的行为所造成的情节相对轻微,对社会产生的影响极为有限,那么此种情况下可能无法被认定为符合犯罪,而检察机关将有权力做出不予起诉的决定。
2.证据不足:在案件审理过程中,若证据无法充分支撑起对被告人的指控,即证据无法满足法定的证明标准,那么检察机关也有权做出不予起诉的决定。
3.犯罪情节轻微,认罪认罚:倘若犯罪嫌疑人的犯罪情节较为轻微,同时其愿意承认罪行并接受惩罚,那么检察机关可能会依据刑事和解的相关规定,做出不予起诉的决定。
4.自首并获得从轻处罚:若犯罪嫌疑人主动向司法机关投案,并如实交代自己的罪行,那么根据法律规定,他们可能会获得从轻或减轻的处罚,在此情况下,检察机关亦可做出不予起诉的决定。
5.时效已过:若犯罪行为已经超过了法定的追诉时效,那么检察机关将无权提起公诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
武汉帮信罪怎么立案
[律师回复] 解析:
在我国湖北省武汉市,若被确认为存在帮信罪的行为,其立案标准包括以下几个方面:
首先是在支付结算领域中涉及到的金额,即累计达到了二十万元人民币或者以上;
其次,是指为他人提供广告投放服务或其他形式的资助,且总计超过了五万元人民币;
再次则是相关人员的违法所得,达到并超过了一万元人民币的数额。除此之外,若存在下列行为之一的,也应认定为涉嫌帮信罪的情况:
第一种情况是在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后仍然继续从事此类犯罪活动的;
第二种情况是在同一时期内,为三个及以上的对象提供了帮助的;
第三种情况是被帮助的对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
第四种情况是在未经授权的情况下,收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过了五张(个);
第五种情况是在未经授权的情况下,收购、出售、租赁他人的手机卡、流量卡、物联网卡超过了二十张;
最后一种情况是其他情节较为严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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虚假出资怎么办,什么是虚假出资
虚假出资是指公司发起人、股东并未交付货币、实物或者未转移财产所有权,而与代收股款的银行串通,由银行出具收款证明,或者与资产评估机构、验资机构串通由资产评估机构、验资机构出具财产所有权转移证明、出资证明,骗取公司的登记的行为。
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合同诈骗罪广东立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律规定,将地域划分为两类进行考量,其中第一类别地区涵盖了广州、深圳、珠海、佛山、中山及东莞六个城市,对于此类地区所涉及到的诈骗罪行,其定罪金额起点设定为超过6000元人民币;而第二类别地区则包含了汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳以及云浮等共计十五个城市,在此类地区中,诈骗罪行的定罪金额起点则设定为超过4000元人民币。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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虚假出资罪立案标准是什么
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚假出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;2、法定注册资本最低限额超过六百万元,虚假出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;等等。
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刑事辩护
新刑法侵占罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
一般而言,关于侵占罪的立案标准主要包括以下三个方面:
首先,行为人须通过公正、善良且合法的途径,占有他人物品;
其次,行为人必须将他人物品以违法手段据为己有,并且拒绝归还给原所有者;
最后,侵占的物品价值需要超过20,000元人民币方可构成犯罪。
然而,如果行为人是在受他人委托后非法占有其财物,而且非法占有的数额较大,同时又拒绝归还,那么将会面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚;若非法占有的数额巨大或者存在其他严重情节,则可能会被判处两年以上五年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
此外,如果行为人将他人遗失物或埋藏物非法占为己有,且数额较大,同时又拒绝交出,那么也将按照上述条款进行处罚。
值得注意的是,本条法律规定中,只有受害方主动提出诉讼请求,法院才会予以受理和审理。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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合同诈骗罪山东省立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
如存在任何上述情况之一,即基于不合法占有的意图,在签订、履行合同过程中欺骗对方当事人取得财物,且数额较大时,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能会受到罚金的惩罚;若数额巨大或者行为情节严重,将面临三年以上直至十年以下有期徒刑,以及相应的罚金刑罚;而对于数额特别巨大或者情节极其严重者,则可能被判处超过十年的有期徒刑甚至是无期徒刑,同样伴随着罚金或没收财产的重罚处理:
(1)使用虚构的公司名义或者假借他人名义来签订合同;
(2)以伪造、篡改、废弃的票据或者其他虚假的产权证明作为担保;
(3)在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
(4)在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后选择逃逸;
(5)采用其他各种手段来欺骗对方当事人获取财物。对于单位犯罪的情况,将对单位施加罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
单位犯罪的对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。
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