银行非法集资处置

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[律师回复] 解析：
依据相关法律条款规定，因集资诈骗犯罪行为被追究刑事责任之后，罪犯在服刑期满重获自由后，仍需负有归还被骗款项的义务。这是因为此种情况下，集资者是由于受到欺诈、蒙蔽等手段而遭受的财产损失，法院将依法对此类涉案款项进行追讨或责令罪犯进行退赔。
然而，若罪犯以诈骗罪名被判处有期徒刑，且刑期结束之时受害方未曾提出民事诉讼请求的前提下，根据民事审判结果执行，释放后法律并无明确规定要求借款方必须偿还欠款。
法律依据：
《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条
因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。
第五条
犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关法规，对于构成强奸罪的行为，通常判处的刑罚是三年以上十年以下的有期徒刑。
然而，若情节特别严重，例如，对受害人身体造成了重伤、导致其死亡或引发其他极为恶劣的后果，那么可能会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑。这种情况下的具体刑期将会受到罪犯实施犯罪行为的事实、情节及其造成的后果，以及被告是否有悔过自新的态度等诸多因素的影响，最终将由法院依据法律进行公正裁决和处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的判定准则，我们需要明确以下几点：
首先，非法拘禁罪的侵犯对象是公民享有的人身自由权益；
其次，其在客观层面上主要表现为非法剥夺他人身体自由的行为特征；
此外，该罪名的犯罪主体不仅包括国家公职人员，还涵盖了普通公民的范畴；
最后，就主观要素而言，本罪在心理状态上体现为故意且带有剥夺他人人身自由之目的。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，被处以十五日以下的拘役乃是行政拘留所行使的权力范围。而且，在当事人遭受行政拘留之后，往往需要承担相应的罚金责任。当涉及到打架斗殴行为时，这实际上已构成对我国《治安管理处罚法》的严重违反，随时可能引发公安机关的有力介入。
另外，涉及结伙斗殴、恣意伤害他人者，以及屡次实施此类行为或一次性伤害多人者，将面临更为严厉的法律制裁。
法律依据：
《治安管理处罚法》第二十六条
有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：
（一）结伙斗殴的；
（二）追逐、拦截他人的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；
（四）其他寻衅滋事行为。

[律师回复] 解析：
本条法律主要针对的对象是以非法占有为目的，采用欺诈方式进行非法集资活动，且个人累积集资诈骗金额达到了十万元以上的案件。所谓的“以非法占有为目的”，意指犯罪嫌疑人在主观意识中具备了将非法募集而来的资金占为己有这种不法企图。而所谓的“诈骗方法”，则是犯罪嫌疑人利用编造一些并不存在的集资用途，以虚假的证明文件以及高额回报作为诱饵，从而骗取集资款项等手段。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗罪
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的立案与量刑标准，根据相关法律规定，若未给被拘禁者带来任何身体损伤，那么出发点定在有期徒刑三个月至六个月间。再来讨论致被拘禁人人身重伤的情况，此时的量刑起点应设定在有期徒刑三年至四年间；而当非法拘禁行为导致被拘禁人死亡时，量刑起点则应设在有期徒刑十年至十二年之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
我们通常认定的非法拘禁的重点标准主要包括以下几个方面：
1、被非法拘禁者所受到的拘禁时间超过了24个小时，或者虽然未达到这一时限，但却伴有捆绑、殴打、侮辱等行为的情况；
2、多次实施非法拘禁行为或者非法拘禁多位人士，对社会形成了恶劣影响的案例；
3、非法拘禁行为导致他人精神失常、甚至自杀等严重后果的事件。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，集资诈骗罪的立案准则如下所示：作为个体，其应当具备的要件主要有，明确表明自己的非法占有意图，并采取不法欺骗手段进行集资，从而使得集资总额累积达到10万元人民币以上；而对于单位而言，集资诈骗的金额则需要达到50万元人民币以上。
此外，犯罪行为人在主观方面必须具备将非法筹集到的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，涉及到三年以下有期徒刑或拘役的违法行为。如果明知道他人在使用信息网络进行不法勾当，还为之提供技术支持，且情节严重者，则可能构成帮信罪（即帮助信息网络犯罪活动）。若支付结算的金额超过了20万元，便达到了帮信罪的立案标准。对于帮信罪流水高达30万元的情况，这已经符合了援引帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准，即应判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金或单独处罚。若被告同时触犯了其他犯罪行为，将依据处罚较重的规定来确定最终的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗与普通诈骗哪一种更为严重这一问题，实际上并没有统一的定论或标准来衡量，因为这需要视行为人具体实施的犯罪行为的严重性而定。
然而，需要注意的是，合同诈骗罪与诈骗罪之间的确存在显著区别，其中包括但不限于其侵害的客体不同、犯罪的客观方面表现形式各异以及犯罪主体涵盖范围宽窄不等。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
在认定非金融机构资金涉嫌洗钱罪方面，所需具备的条件往往包含如下几大关键点：
首先，涉案行为人必须明确知晓自己所处理的资金源于何种非法活动，例如非法集资等；
其次，行为人须采用诸如转移、转换、掩盖等手法，试图将这些资金的非法来源加以掩盖或模糊化；
最后，涉案人员在行为时必须具有主观故意，即明知这笔资金属于犯罪所得，却仍然实施了洗钱行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
明知属毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等不法所得及收益，为了掩盖、隐匿其来源与性质，而提供资金账户，或助其转变为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算是协助资金流转，又或者协助将资金转往国外，或者采用其他手段掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质者，均被视为构成洗钱罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
针对触犯非法经营罪名的被告者在遭到刑事拘留之后，其最终判决结果通常如下：倘若该行为已构成严重扰乱市场经济秩序，且其情节严重程度达到相应标准，则处以五年以下有期徒刑或拘役，同时应判处或单处罚款，数额为违法所得的一倍至五倍不等；若犯罪情节尤为恶劣，则可能面临更为严厉的刑罚——五年以上有期徒刑，并须附加处罚款或没收财产，罚款金额同样为违法所得的一倍至五倍之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
对于恶意诽谤行为，应按照法律规定予以惩戒，惩罚力度通常为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时也可能涉及到剥夺政治权利的刑罚。诽谤罪主要是指犯罪嫌疑人故意捏造不实且具有争议性的事件，并通过各种渠道进行传播，以达到降低受害人的社会声誉和人格尊严，其情节严重程度达到一定标准后方可构成此罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
这并不算作诽谤，因为诽谤罪通常涉及到捏造虚假信息。
然而，倘若所述内容确属事实情况，那么就无法构成诽谤罪。
此外，若涉及到他人的私人事务，且当事人并不希望将其公之于众，那么这些内容便可以视为其个人隐私范畴。在这种情况下，我们有可能已经侵犯到了当事人的隐私权益，因此需要承担相应的赔偿责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪，通常是指未按照法定程序，擅自将他人强制约束于某一指定场所内，并剥夺了其人身自由的严重违法犯罪行为。若此类侵害行为涉及的情节较为恶劣严重，便有可能被判处为非法拘禁罪。例如，未获授权的人员擅自对他人进行逮捕、拘留或是监禁，亦或者实施长期超过法定期限的羁押等行为，都有可能涉及到非法拘禁罪名的追究。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条明确规定
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条故意伤害罪、第二百三十二条故意杀人罪的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。