巨额奖金转入银行后会怎样处理
- 律师解析
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得先弄清楚奖金来路正不正。
要是来源没问题，存银行一般没啥法律毛病。
奖金数额大，银行可能会调查，这是按监管要求防洗钱啥的，像查资金来源、确认身份。
税务上，可能要交个人所得税，发奖金的得代扣代缴。
不扣会被处罚。
收奖金的得保证纳税合规，不然得补税、交滞纳金和罚款。
还要留好凭证，以备检查。
总之，奖金存银行后，得留意税务和银行调查，保证资金合法流转。
案情回顾:
小许收到一笔来源不明的大额奖金，存入银行后，银行对其资金来源展开调查。同时，发放奖金方未履行代扣代缴个人所得税义务，小许也未确保自身纳税合规。
案情分析:
1、银行对大额奖金进行尽职调查，是履行反洗钱等监管要求，若小许资金来源不正当，银行调查后可能采取相应措施。
2、发放奖金方有代扣代缴个人所得税的义务，未依法扣缴会面临税务处罚。小许作为接收奖金者，若纳税不合规，也将面临补缴税款、滞纳金及罚款等后果。
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