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金融犯罪涉及洗钱的情况要怎样定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-02-01
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
金融犯罪要是沾了洗钱,就可能犯洗钱罪。
按法律,为掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为的,就构成此罪。
通常处五年以下有期徒刑或拘役,还可能单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯罪的,对单位判罚金,对相关人员也依此罚。
定罪要结合案件实际情况判定。

案情回顾:

小胡涉及金融犯罪并疑似洗钱,其行为可能触犯洗钱罪。据查,小胡有为掩饰、隐瞒某犯罪所得及其产生收益的来源和性质而提供资金账户的嫌疑。目前,案件正在进一步侦查中,具体犯罪事实有待结合更多证据确定。

案情分析:

1、若小胡的行为符合为掩饰特定犯罪所得及其收益来源和性质,且实施了提供资金账户等法定行为之一,便构成洗钱罪。
2、若构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3、若小胡是单位犯罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。最终定罪需综合全案事实和证据判定。
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