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利用公司名义实施诈骗案立案标准是什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-13
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
结论:
利用公司名义实施诈骗,通常按诈骗罪定罪处罚,立案标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,各地可根据情况确定具体标准,符合构成要件且达立案标准会被追究刑责。
法律解析:
根据法律规定,利用公司名义诈骗被认定为诈骗罪。
其立案追诉有明确标准,即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关会立案。
同时,各省、自治区、直辖市可结合当地经济社会发展状况,在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准,只需报最高法、最高检备案。
若利用公司名义诈骗行为符合诈骗罪构成要件,像以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物等,且达到立案标准,就会依法被追究刑事责任。
如果大家遇到类似利用公司名义诈骗的情况,或对相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

案情回顾:

小朱以公司名义开展业务,向小丽等人宣称有高回报投资项目,吸引小丽等人投入资金。小丽等人先后投入共计五千元。后小丽发现项目根本不存在,小朱有诈骗嫌疑,遂报警。小朱认为自己未构成犯罪,不应被追究责任,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关应予立案追诉。小朱以公司名义诈骗小丽等人五千元,已达到数额较大标准,公安机关应予以立案追诉。
2、小朱以非法占有为目的,用虚构高回报投资项目这一事实的方法骗取小丽等人财物,符合诈骗罪构成要件,达到立案标准后,应被依法追究刑事责任。
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我们夫妻的自建房,因为在外打工,婆婆在家管理,回来才发现在婆婆名下
[律师回复] 这种情况可能会给您和您配偶带来一些权益上的困扰,不过还是有办法来解决的,以下为您详细分析: 确认房屋实际归属 虽然房屋登记在婆婆名下,但从实际情况来看,是您和您配偶出资建造的自建房,根据法律规定,房屋的实际所有权归属并不完全取决于登记情况。您需要收集相关证据来证明房屋是由您和您配偶出资建造的,这些证据可以包括: 建房时的出资凭证 :例如购买建筑材料的发票、支付工人工资的记录等。 建房相关合同 :与施工队签订的建房合同等。 证人证言 :了解建房情况的邻居、亲戚等的证人证言。 与婆婆协商解决 在收集好证据后,您可以尝试与婆婆进行沟通协商,向她说明房屋的实际情况,表明虽然登记在她名下,但实际是您和您配偶的财产,希望能够将房屋产权变更回您或您配偶名下。在协商过程中,要注意方式方法,避免伤害家庭感情。 若协商不成可通过法律途径解决 如果协商无法达成一致,您可以考虑通过法律途径来解决。您可以向人民法院提起诉讼,请求确认房屋的实际所有权归您和您配偶所有。在诉讼过程中,您需要向法院提交之前收集的相关证据,以证明房屋是由您和您配偶出资建造的。法院会根据双方提供的证据和具体情况进行审理和判决。 变更产权登记 如果通过协商或法律途径确定了房屋的实际所有权归您和您配偶所有,接下来需要办理产权变更登记手续。您可以携带相关的法律文书(如法院判决书、调解书等)、身份证明、房屋产权证书等材料,到当地的不动产登记机构办理产权变更登记,将房屋产权从婆婆名下变更到您或您配偶名下。 总之,遇到这种情况不要慌张,要通过合法合理的方式来维护自己的权益。同时,在处理过程中要注意维护家庭关系,尽量通过协商解决问题。
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