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网络诈骗会不会存在涉嫌洗钱情况

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-13
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
结论:
网络诈骗存在涉嫌洗钱的情况,当诈骗分子对诈骗所得资金进行掩饰、隐瞒、转化时,涉嫌洗钱犯罪,司法实践中常将网络诈骗与洗钱行为分开定罪、数罪并罚。
法律解析:
网络诈骗是通过网络非法获取他人财物的犯罪活动,而洗钱是将犯罪所得及其收益合法化的行为。
诈骗所得属于犯罪所得,当网络诈骗分子采用多层转账分散、虚拟货币交易、利用地下钱庄等方式处理诈骗所得资金,掩饰其来源和性质时,就符合洗钱罪的构成要件。
根据法律规定及司法实践,为准确打击犯罪行为、维护金融管理秩序和公私财产安全,通常会将网络诈骗与洗钱行为分开定罪并数罪并罚。
若遇到与网络诈骗及洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱通过网络实施诈骗犯罪活动,非法获取了小丽等多人的财物。为掩饰这些诈骗所得资金的来源和性质,小朱将资金进行多层转账分散,还通过虚拟货币交易试图洗白资金。小丽等人发现被骗后报警,警方经侦查锁定小朱,小朱的行为是否构成洗钱罪成为争议焦点。

案情分析:

1、网络诈骗是通过网络非法获取他人财物的犯罪行为,小朱实施网络诈骗已构成诈骗犯罪。
2、洗钱是将犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒、转化使其合法化,小朱对诈骗所得资金进行多层转账分散、虚拟货币交易等处理,符合洗钱罪构成要件。
3、在司法实践中,网络诈骗与洗钱行为通常分开定罪,数罪并罚,故应对小朱以诈骗罪和洗钱罪进行数罪并罚,以维护金融管理秩序和公私财产安全。
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