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帮人洗黑钱多少钱就可以立案

#刑事立案 最新修订 | 2026-02-15
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
5.0分服务:2220人
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专业处理刑事立案方面的问题很专业
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律师解析
结论:
帮人洗黑钱符合特定情形可立案追诉,涉嫌洗钱罪,不论金额多少,除非情节显著轻微危害不大,否则可能面临刑事处罚。
法律解析:
帮人洗黑钱若出现提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外、以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源性质等情形,应被立案追诉。
此行为涉嫌洗钱罪,只要实施相关行为原则上不论金额都能立案,但情节显著轻微危害不大的,不认定为犯罪。
对于帮人洗黑钱的,一般会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱活动严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。
如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱受朋友小胡请求,为其提供自己的资金账户用于转账。小朱起初不知小胡资金为犯罪所得,后发现异常仍未停止提供账户。警方调查时,小朱称自己只是帮忙且未获利,不应被追究责任,而警方认为其行为已构成帮人洗黑钱。

案情分析:

1、小朱为小胡提供资金账户用于转账,符合帮人洗黑钱应予立案追诉的情形,虽其称不知资金性质,但后续发现异常仍未停止,不能以此免责。
2、根据法律规定,洗黑钱涉嫌洗钱罪,实施了相关行为不论金额多少都可立案,虽司法实践中情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪,但小朱的行为不属于此类,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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