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收集诈骗案证据的要点都有什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-15
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
结论:
收集诈骗案证据需围绕证明诈骗行为存在、诈骗主体及诈骗金额等方面进行,且要保证证据真实、合法、关联。
法律解析:
在诈骗案中,证据起着至关重要的作用。
与诈骗行为相关的聊天记录、通话录音能证明对方采用虚假事实或隐瞒真相的手段诱使财产处分;
交易记录、转账凭证可明确资金流向和数额。
证明诈骗主体的证据,像身份证号、姓名、联系方式等身份信息,网络诈骗中的IP地址、注册账号等,能确定实施诈骗的对象。
证明损失的发票、评估报告等能确定财产损失情况。
证人证言也可作为重要补充。
依据相关法律规定,只有具备真实、合法且有关联性的证据,才能在诉讼中发挥有效作用。
若在收集诈骗案证据过程中遇到问题或有疑问,可向专业法律人士咨询,以保障自身权益。

案情回顾:

小朱遭遇了诈骗。骗子通过聊天诱使小朱转账,小朱转账后发觉可能被骗。小朱与骗子的聊天记录显示骗子编造虚假事实让小朱处分财产,转账记录也明确了资金流向和数额。但小朱不清楚骗子的真实身份,只知道对方的网名和聊天账号。小朱购买物品因诈骗遭受损失,有相关发票。小朱还找到一位知晓部分情况的证人小丽。小朱不知如何收集证据来维权。

案情分析:

1、小朱可将与骗子的聊天记录、通话录音作为证明诈骗行为存在的证据,这些能体现骗子以虚假事实诱使其处分财产。交易记录、转账凭证可明确资金流向和数额。
2、对于证明诈骗主体,小朱若能通过网络平台获取对方的IP地址、注册账号等信息可作为证据。若可能,进一步收集对方身份证号、姓名、联系方式等。
3、小朱购买物品的发票可作为证明损失的证据,确定因诈骗遭受的财产损失。
4、可让证人小丽提供相关情况说明作为证人证言。同时,小朱收集证据时要确保证据的真实性、合法性和关联性。
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