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给境外诈骗团伙洗钱量刑是多久

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-16
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陈竞静律师
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律师解析
结论:
给境外诈骗团伙洗钱可能触犯洗钱罪,量刑依情节而定,单位犯罪有不同处罚。
法律解析:
根据法律规定,个人给境外诈骗团伙洗钱构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
判断情节是否严重会综合考虑洗钱数额、造成损失大小等因素。
若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。
最终量刑由法院结合具体案件情况,依据事实和法律判决。
洗钱行为不仅损害金融秩序,还会助长诈骗等犯罪活动。
如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得更准确的法律建议。

案情回顾:

小朱受他人蛊惑,明知小丽从事境外诈骗团伙洗钱活动,仍为其提供银行账户协助转移资金。一段时间内,小朱协助转移资金数额巨大,警方接到举报后展开调查并将小朱和小丽抓获。小朱认为自己只是帮忙,不应承担严重责任。

案情分析:

1、小朱为境外诈骗团伙洗钱的行为,符合洗钱罪的构成要件,可能被认定触犯洗钱罪。判断其情节是否严重,需综合考量其协助洗钱的数额等因素。
2、若法院认定小朱犯罪,会依据其犯罪具体情况量刑。若情节普通,可能处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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