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不知情第一次洗钱几千万会判刑吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-02-22
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
在不知情时参与几千万洗钱,一般不算洗钱罪,因该罪需主观故意。
要是虽称不知情,但依客观情况能推断应知,像交易异常却未核实,仍可能被认定故意。
构成洗钱罪,依情节轻重量刑。
几千万属严重情节。
关键是能否证明确不知情,能证实则一般不判刑,无法证明就有定罪风险。

案情回顾:

小许在不知情的情况下参与了几千万的资金交易。事后,相关部门认为小许虽声称不知情,但交易情况明显异常,小许却未作合理核实,怀疑其应当知情,遂以洗钱罪对小许展开调查,小许则坚称自己确实不知情,双方因此产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪要求主观故意,若能证明确实不知情,一般不构成该罪。
2、若根据客观情况能推断出应当知情,即便声称不知情,仍可能被认定有罪。
3、一旦构成洗钱罪,涉及几千万金额属情节严重,将面临相应刑事处罚,所以关键在于能否证明不知情。
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