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加入诈骗组织如何认定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-02-26
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.认定加入诈骗组织,从主客观两方面判断。
主观上,得有加入故意,明知是诈骗组织还加入才行,受蒙骗加入不算。
2.客观方面,要有加入行为,像参与活动、听从指挥、实施诈骗行为,如虚构事实骗钱。
3.结合组织特征判断,诈骗组织人员、分工固定,有诈骗计划流程。
承担特定工作可作认定依据。
4.司法机关综合多方面证据认定是否加入。

案情回顾:

小朱经朋友介绍加入一个组织,该组织表面从事正常业务。一段时间后,警方调查发现这是一个诈骗组织。小朱称自己起初并不知晓组织从事诈骗活动,是受蒙骗才加入。但警方掌握证据显示,小朱参与了组织活动,听从指挥实施了虚构事实骗取他人财物的行为,且在组织中负责转账取款工作。小朱是否应被认定加入诈骗组织引发争议。

案情分析:

1、从主观方面看,判断小朱是否有加入诈骗组织的故意是关键。若其确实受蒙骗不知组织性质,不应认定其有加入故意;若有证据表明其明知组织实施诈骗仍加入,则符合主观要件。
2、客观方面,小朱参与组织活动、听从指挥实施诈骗行为以及负责转账取款工作,这些行为可作为认定其加入诈骗组织的依据。司法机关需综合主客观多方面证据来认定小朱是否加入诈骗组织。
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