洗钱2亿会怎么判
- 律师解析
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1.洗钱2亿属情节严重。
2.若为掩饰毒品、黑社会等犯罪所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为，构成洗钱罪。
3.情节严重的，个人处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
4.单位犯洗钱罪，对单位罚金，主管和责任人情节不严重处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:
小朱所在的单位为了谋取非法利益，为某金融诈骗犯罪集团提供资金账户，帮助其掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质，涉及洗钱金额高达2亿。相关部门在调查金融诈骗案时，发现了该单位的洗钱行为并展开侦查，单位直接负责的主管人员小胡和其他直接责任人员小李均被控制。
案情分析:
1、该单位为金融诈骗犯罪集团提供资金账户以掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质，符合洗钱罪的构成要件，且洗钱金额2亿属于情节严重情形，单位构成洗钱罪。
2、对于单位犯罪，应依据法律规定，对单位判处罚金。同时，直接负责的主管人员小胡和其他直接责任人员小李，应处五年以上十年以下有期徒刑。
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