金融诈骗在什么情况下可以立案
- 律师解析
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1.金融诈骗是多种犯罪统称，各罪名立案标准有别。
2.集资诈骗，个人骗10万以上、单位骗50万以上，应立案追诉。
3.贷款诈骗，以非法占有为目的骗金融机构贷款超5万，会立案。
4.票据及金融凭证诈骗，个人骗超5万、单位骗超10万，应立案。
5.满足立案条件，公安机关会侦查。
案情回顾:
小朱以非法占有为目的，策划了一起集资诈骗案。他向众多投资者承诺高额回报，吸引他们投入资金。最终，小朱个人集资诈骗数额达到了12万元。与此同时，小胡所在的单位实施了票据诈骗行为，单位进行诈骗的数额达到了11万元。投资者发现异常后向公安机关报案。
案情分析:
1、根据法律规定，个人集资诈骗数额达到10万元以上，应予立案追诉。小朱个人集资诈骗数额为12万元，已满足集资诈骗罪的立案标准，公安机关应予以立案侦查。
2、单位进行票据诈骗，数额在10万元以上的，应立案追诉。小胡所在单位票据诈骗数额为11万元，符合票据诈骗罪的立案条件，公安机关应依法对该单位的票据诈骗行为展开立案侦查。
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