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涉嫌洗钱多少钱会定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-02-28
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.洗钱罪认定不只是看涉案金额,只要做了掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)所得及收益来源和性质的行为,就可能被定罪。
2.按司法解释,有提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等行为的,要追究刑事责任。
3.不管金额大小,实施上述行为且符合法定情形,就可能构成洗钱罪。

案情回顾:

小朱得知好友小李的钱是走私犯罪所得,为帮小李掩饰资金来源,小朱将自己的银行账户提供给小李使用,小李把走私所得的一笔钱转入该账户。后警方在调查走私案件时发现了这一情况,小朱认为自己未获利且金额不大不应构成犯罪,而警方认为其行为已涉嫌洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪的认定并非单纯取决于涉案金额,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,都可能定罪。小朱为小李提供资金账户,符合应追究刑事责任的情形。
2、小朱虽未获利且认为金额不大,但只要实施了提供资金账户这种掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为,符合法定情形,就可能构成洗钱罪。所以警方认定其涉嫌洗钱罪是有法律依据的。
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