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判定洗钱罪是否要明知的相关证据

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-03-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.判定洗钱罪,要证明行为人主观“明知”。
2.言词证据可作证明,像犯罪者承认知晓资金违法,或证人证明老板提过资金是犯罪所得。
3.客观行为证据也有效,交易方式异常,如频繁小额转大额等,或资金来源去向不明、交易价不符市场,可推断明知。
4.交易环境证据方面,在监管严的领域进行可疑交易,可认定主观明知。

案情回顾:

小朱是一家公司老板,其公司账户存在频繁小额转大额、分散存入集中转出的交易情况。员工小李向警方提供证言,称小朱曾提及公司部分资金是犯罪所得。同时,该公司处于监管严格的金融领域,却进行着诸多可疑交易。警方以洗钱罪对小朱展开调查,小朱辩解自己并不明知资金来源违法。

案情分析:

1、本案中有言词证据,员工小李的证人证言从侧面反映小朱可能明知资金为犯罪所得,若查证属实,可作为认定小朱主观“明知”的依据。
2、存在客观行为证据,公司账户频繁小额转大额、分散存入集中转出等异常交易方式,能够推断小朱主观上可能明知资金来源违法。
3、交易环境证据显示,公司处于监管严格的金融领域,小朱仍进行可疑交易,按照规定可认定其具有主观明知。综合各类证据,若形成完整证据链,可判定小朱构成洗钱罪。
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