出借银行卡洗钱价值多少可以立案
- 律师解析
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1.出借银行卡供人洗钱，可能触犯洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
2.若构成洗钱罪，掩饰隐瞒毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质，即达立案标准，无金额要求。
3.若构成帮助信息网络犯罪活动罪，为三人以上提供帮助、支付结算超二十万等情形，应立案追诉。
4.案件定罪量刑要结合证据和事实判断。
案情回顾:
小朱将自己的银行卡出借给小胡。后来警方调查发现，小胡利用该银行卡进行洗钱活动，小朱则声称自己并不知晓小胡要用银行卡洗钱，只是碍于朋友情面借出。警方在侦查中收集到多份证据，显示小胡所涉及的资金往来与毒品犯罪所得有关。同时，小朱的银行卡为三个以上对象提供了支付结算服务，支付结算金额达三十万元。
案情分析:
1、关于是否构成洗钱罪，若有证据证明小朱明知小胡利用其银行卡掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质仍出借，即便无具体金额要求，也可能构成洗钱罪。
2、对于是否构成帮助信息网络犯罪活动罪，小朱的银行卡为三个以上对象提供了支付结算服务，且支付结算金额超过二十万元，符合该罪的立案追诉标准。具体定罪量刑需结合全案证据和事实判断。
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