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提供卡给人洗钱多少钱可以立案

#刑事立案 最新修订 | 2026-03-11
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.提供卡给人洗钱,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得等罪。
2.帮助信息网络犯罪活动罪,满足为三对象以上提供帮助、结算金额超二十万等六种情形,应立案追诉。
3.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,财物价值三千元至一万元以上一般应立案,各地依经济状况定标准。

案情回顾:

小朱为获取利益,将自己的银行卡提供给他人使用。后来警方调查发现,小朱提供的银行卡被用于网络洗钱活动。该银行卡为三个以上对象进行了支付结算,支付结算金额达三十万元。小朱因涉嫌犯罪被警方带走,对于小朱应定帮助信息网络犯罪活动罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,为三个以上对象提供帮助,支付结算金额二十万元以上的,符合帮助信息网络犯罪活动罪的立案追诉标准,小朱的行为满足这些条件,有可能构成此罪。
2、若要认定小朱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,需看洗钱金额是否达到三千元至一万元以上,并且要结合当地依经济发展状况确定的具体数额标准,但本案中未明确体现该银行卡洗钱金额在此罪立案标准内,所以难以认定构成此罪。综合来看,小朱更符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征。
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