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协助他人洗钱十万如何判罚

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-03-11
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.协助他人洗钱十万会涉嫌洗钱罪。
为掩饰几类特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,就可能构成此罪。
2.构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.洗钱十万通常不算情节严重,但量刑会综合多方面情况。
若被认定为从犯,会从轻、减轻或免除处罚。

案情回顾:

小朱得知朋友小李的资金来源可能涉及犯罪,但为获取利益,仍协助小李将十万元进行转移和洗白。小李的资金实际来源于金融诈骗犯罪。后来,警方在侦查该金融诈骗案时发现了小朱的洗钱行为,将其抓获。小朱声称自己只是帮忙,不知道资金来源违法,不应被认定为犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而提供协助的行为,构成洗钱罪。小朱虽称不知资金来源违法,但协助小李转移资金的行为符合洗钱罪的构成要件,其行为涉嫌洗钱罪。
2、小朱洗钱金额为十万,一般不属于情节严重情形。不过具体量刑会综合考虑其在犯罪中的作用等情况。如果小朱被认定为从犯,应从轻、减轻处罚或免除处罚。
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