给赌博洗钱多少钱可以立案
- 律师解析
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1.为赌博资金洗白，涉嫌洗钱罪。
2.若为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪所得及收益来源和性质，实施特定洗钱行为，有以下情形应立案追诉：
提供资金账户；将财产转为现金等；通过转账等转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质。
3.实施上述行为，不论金额大小均可立案。
案情回顾:
小朱沉迷赌博，为获取更多赌资，开始为不法分子进行资金洗白。他利用自己的银行账户，多次为他人提供资金转移服务，通过转账等支付结算方式帮助不法分子将涉赌资金进行流转。小丽发现小朱的异常行为后，向相关部门举报。小朱认为自己只是帮忙转账，金额不大不构成犯罪，而相关部门认为其行为已涉嫌洗钱罪。
案情分析:
1、根据法律规定，为掩饰、隐瞒包括赌博犯罪所得等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等洗钱行为，不论金额多少，都应予立案追诉。
2、小朱利用自己银行账户为他人转账转移涉赌资金，符合通过转账或者其他支付结算方式转移资金这一情形，其行为已涉嫌洗钱罪，并非其认为的不构成犯罪。
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