中国刑法逃汇罪怎么立案
- 律师解析
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1.公司、企业等单位违反规定，将外汇存境外，或把境内外汇非法转至境外，单笔200万美元以上或累计500万美元以上，会被立案追诉。
2.达到数额标准，公安机关会立案侦查逃汇行为，司法机关依刑法规定对嫌疑人定罪量刑。
3.逃汇罪会按单位逃汇数额和情节，对单位判罚金，对相关责任人员处刑罚。
案情回顾:
小朱是一家公司的负责人，为获取更多利益，他违反国家规定，擅自决定将公司的外汇存放境外。公司财务人员小李按照小朱的要求操作，先后多次将外汇转移至境外。经统计，累计数额达到了五百万美元以上。公司的这一行为被相关部门察觉并举报。
案情分析:
1、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，该公司擅自将境内外汇非法转移到境外，累计数额在五百万美元以上，达到了逃汇罪的立案追诉标准，公安机关应对此逃汇行为进行立案侦查。
2、后续司法机关会依据刑法相关规定对犯罪嫌疑人定罪量刑。鉴于逃汇罪的规定，会根据该单位逃汇数额及情节对单位判处罚金，同时会对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李处以刑罚。
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