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单位集资诈骗700万怎么处理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-03-26
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.单位集资诈骗700万,已达数额巨大标准。
法律规定,以非法占有为目的非法集资,数额较大就构成集资诈骗罪。
2.单位犯此罪,会被判处罚金,直接负责的主管人员等要担刑责。
3.集资诈骗超100万算“数额巨大”,可处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还有罚金或没收财产。
4.最终量刑会结合犯罪情节、后果等综合判定。
案情回顾:

小朱所在单位以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,共骗取资金700万元。案发后,司法机关介入调查,对于该单位及相关责任人员应承担的法律后果产生争议,有人认为应按集资诈骗数额巨大的标准进行处罚,也有人对具体量刑存在不同看法。

案情分析:

1、根据法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。该单位集资诈骗700万,远超过100万元“数额巨大”的标准,已构成集资诈骗罪。
2、单位犯集资诈骗罪,应对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。对于直接负责的主管人员等应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,具体量刑会结合犯罪情节、造成后果等因素综合判断。
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