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帮人洗黑钱多少钱刑事立案

#刑事立案 最新修订 | 2026-03-27
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.帮人洗黑钱涉嫌洗钱罪,以下情况应立案追诉:
提供资金账户;协助将财产转为现金等;协助资金转账或跨境转移;以其他方法掩饰犯罪所得及来源。
2.不论洗钱数额大小,只要实施上述行为就可能被立案。
不过司法实践里,20万元以上会重点追诉。
3.洗钱危害极大,破坏金融秩序,必须抵制。
案情回顾:

小朱在朋友小胡的请求下,帮助其将一笔来路不明的25万元资金通过自己的银行账户进行转账。警方在调查其他案件时,发现了小朱的转账行为并展开调查。小朱称自己只是碍于朋友情面帮忙,不知道这笔钱是黑钱。警方认为小朱的行为符合洗钱罪的立案标准,准备对其进行追诉,而小朱则认为自己不知情,不应构成犯罪。

案情分析:

1、依据相关规定,通过转账方式协助资金转移的行为涉嫌洗钱罪。小朱帮小胡进行资金转账,符合“通过转账或其他结算方式协助资金转移”的情形,不论其是否知晓资金性质,只要实施了该行为就可能构成犯罪。
2、司法实践中,洗钱数额在20万元以上的会作为重点追诉对象,小朱转账的25万元已达到该标准,警方对其准备追诉有合理依据。即便小朱声称不知情,但在法律认定上实施行为可能已满足犯罪构成要件。
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