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跨境洗钱经营者怎么判

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2026-03-29
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.跨境洗钱是洗钱犯罪行为。
若为跨境毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪所得及收益,提供资金账户掩饰、隐瞒来源性质,构成洗钱罪。
2.情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.单位犯罪的,对单位判罚金,相关负责人情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
量刑会考虑数额、情节、后果等。
案情回顾:

小朱为获取非法利益,在明知小胡的资金是跨境毒品犯罪所得的情况下,仍为其提供资金账户,帮助小胡掩饰、隐瞒资金来源和性质。后小朱的行为被司法机关发现并立案侦查,小朱认为自己只是提供账户并未直接参与毒品犯罪,不应构成洗钱罪。

案情分析:

1、根据相关法律,为跨境毒品犯罪所得及其产生的收益提供资金账户,掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。小朱虽未直接参与毒品犯罪,但为犯罪所得提供资金账户,符合洗钱罪的构成要件。
2、法院在量刑时会综合考虑洗钱数额、犯罪情节、危害后果等因素。如果小朱的行为情节一般,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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