帮助境外赌场转账洗钱金额多少立案
- 律师解析
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1.为境外赌场转账洗钱，涉嫌洗钱罪。
2.掩饰隐瞒特定犯罪的所得及收益来源性质，有提供资金账户等行为，应予立案追诉。
3.实施洗钱行为不论金额，都可能被追刑责。
4.司法实践里，一般金额达20万元以上启动刑事程序，但非绝对标准。
5.具体案件要结合实际，判断是否符合立案条件。
案情回顾:
小朱受境外赌场指使，为其进行转账洗钱活动。小朱在一段时间内频繁通过多个账户进行资金转移，涉及金额达30万元。警方发现其异常资金流动后展开调查。小朱认为自己只是帮忙转账，且不清楚资金来源，不应构成犯罪。而警方认为小朱的行为符合洗钱罪特征，双方就此产生争议。
案情分析:
1、根据相关规定，为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户等行为之一的，应予立案追诉。小朱为境外赌场转账，符合为特定犯罪收益掩饰性质的行为特征。
2、虽然不论金额多少实施洗钱行为都可能被追究刑事责任，但司法实践中一般涉及金额达到一定程度才启动刑事程序，本案中小朱涉及金额达30万元，通常已达到常见的标准。且是否构成犯罪不能仅以其称不清楚资金来源来判断，需结合实际情况综合认定，小朱的行为大概率符合立案条件。
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