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参与洗钱35万有什么处罚

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-04-09
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.参与洗钱35万会涉嫌洗钱罪。
若明知是特定犯罪所得及收益,像毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪,为掩饰其来源和性质,提供资金账户等行为,就构成此罪。
2.一般情况下,会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金,罚金是洗钱数额的5%-20%。
3.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,且要罚金。
量刑会综合多种情节判断。
案情回顾:

小朱明知小胡的35万资金是金融诈骗犯罪所得,仍为其提供资金账户进行洗钱操作。小胡被警方抓获后,供出了小朱,小朱随后也被依法逮捕。小朱认为自己只是帮忙提供账户,没有直接参与诈骗,不应受到重罚。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的行为,构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源违法仍提供账户,其行为已构成洗钱罪。
2、一般情形下,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会综合考虑小朱的犯罪情节、在犯罪中作用、是否有自首立功等情节。
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