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帮助境外诈骗洗钱金额小怎样量刑

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-04-12
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.帮境外诈骗洗钱,哪怕金额小也可能构成洗钱罪。
洗钱罪就是明知是犯罪所得及收益,还设法掩饰其来源和性质。
2.犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.金额小、情节轻的,或在五年以下量刑,甚至可缓刑。
但具体量刑要综合多因素,由法官裁量。
案情回顾:

小朱为谋取利益,在明知小丽从事境外诈骗活动的情况下,仍帮助小丽将诈骗所得的少量资金进行洗白操作。警方在侦破小丽诈骗案时,发现了小朱的洗钱行为并将其抓获。小朱认为自己洗钱金额小,不构成犯罪,而警方认定其行为已涉嫌洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小朱明知小丽的资金是诈骗所得,仍帮助其进行洗白,符合洗钱罪的构成要件。
2、虽然小朱洗钱金额小,但洗钱罪并不以金额大小作为唯一的定罪标准。不过,金额小且情节较轻的情况下,可能在五年以下量刑,甚至可能适用缓刑。具体量刑需综合小朱在犯罪中的作用、主观故意程度、是否有自首立功等情节,由法官结合全案情况裁量刑罚。
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