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非吸案件退赃意味着一定犯罪了吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-05-14
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
在非吸案件里,退赃可不代表就一定犯罪了。退赃指的是把非法吸收的资金和其他违法所得还回去。当事人选择退赃,原因多种多样。
司法实践中,有时处于行政调查阶段,相关部门发现可能存在非法吸收公众存款的线索,就会要求相关人员退赃。这时案件还没进入刑事司法程序,还没最终判定是否构成犯罪,退赃可能是为了配合调查,避免更多法律风险。
就算当事人有吸收公众资金的行为,也得严格按照法律和证据来认定是否符合非法吸收公众存款罪的构成要件。要是吸收资金的行为不符合犯罪构成要件,就算退赃了也不能认定犯罪。比如有些行为表面上是吸收资金,但没达到法律规定的定罪标准,像吸资金额没达标、涉及的集资参与人数量不够等。
但要是在刑事诉讼中,犯罪嫌疑人、被告人主动退赃,这能看作他们有认罪悔罪的表现,量刑时会从轻处罚。所以,遇到这类情况别慌,要先搞清楚是否真的构成犯罪,积极配合调查处理。如果拿不准,也可以咨询专业法律人士。

案情回顾:

小朱因被有关部门发现可能存在非法吸收公众存款的行为线索,被要求退赃。此时案件处于行政调查阶段,尚未进入刑事司法程序。小朱实施了吸收公众资金的行为,但不确定是否符合非法吸收公众存款罪的构成要件。小朱认为自己的行为未达到定罪标准,不应认定为犯罪,而有关部门则需进一步调查认定。

案情分析:

1、在非吸案件中,退赃并不一定意味着犯罪。案件处于行政调查阶段时,退赃可能是配合调查、避免进一步法律风险的举措。
2、当事人吸收资金的行为是否构成犯罪,需严格依据法律和证据认定。若未达到法律规定的定罪标准,即便退赃也不能认定犯罪。
3、若在刑事诉讼过程中,犯罪嫌疑人、被告人主动退赃,可视为有认罪悔罪表现,量刑时会作为从轻处罚的情节考量。
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