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第一次洗钱多少钱刑事立案

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-06-04
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陈竞静律师
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律师解析
1.洗钱罪无金额起点限制,只要实施《刑法》规定的洗钱行为,不管金额多少,都要立案追诉。
2.为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等五种行为之一,构成洗钱罪。
3.司法实践里,即便洗钱数额小,但洗钱次数多、影响恶劣等,也会依法定罪处罚。

案情回顾:

小朱为谋取利益,明知小胡的资金来源于走私犯罪所得,仍多次为小胡提供自己的资金账户用于转移资金。虽然每次转移的金额不大,但次数频繁。小胡利用小朱提供的账户成功掩饰了走私犯罪所得的来源和性质。警方在侦查小胡走私案时,发现了小朱的洗钱行为,将其抓获。小朱认为自己每次转移金额小,不构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪没有金额起点限制,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质而提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源违法,仍提供资金账户,符合洗钱罪的构成要件。
2、司法实践中,即便洗钱数额较小,但像小朱这样洗钱次数多的情况,也会依法定罪处罚。所以小朱以金额小为由认为不构成犯罪的观点不成立。
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