借银行卡给别人洗钱多少钱就可以立案
- 擅长领域：刑事辩护 律所：北京市盈科律师事务所
- 服务城市：北京朝阳区 电话：13718173119
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律师优势：有团队,主任律师,办过大案,丰富的专业经验
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推荐理由：陈晓伟律师，已执业17年，执业地区为北京朝阳区，认证执业律所是北京市盈科律师事务所，擅长刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13718173119，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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1.借银行卡给他人洗钱，不管金额大小，只要为特定犯罪（如毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪）的所得及收益掩饰来源和性质、提供资金账户，就可能被立案追诉。
2.协助财产转换、转移资金、跨境转移资产等行为也会被立案。
3.若构成洗钱罪，一般判五年以下有期徒刑或拘役，可并或单处罚金；情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
案情回顾:
小朱和小李是朋友，小李找到小朱称有几笔钱要转，想借小朱的银行卡一用。小朱未多问便将银行卡借给小李。后来警方调查发现，小李利用该卡为某走私犯罪团伙进行资金转移，属于洗钱行为。小朱坚称自己不知道小李借用银行卡的意图，认为自己不应担责，而警方认为小朱借卡行为客观上为洗钱提供了帮助，双方产生争议。
案情分析:
1、根据相关法律规定，只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质，提供资金账户等行为，就可能涉嫌洗钱罪予以立案追诉。小朱虽称不知情，但客观上借卡给小李用于资金转移，属于协助通过转账的支付结算方式转移资金的行为，符合立案条件。
2、若司法机关最终认定小朱构成洗钱罪，因本案未表明情节严重，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
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