参与洗钱达到多少钱立案
- 擅长领域：刑事辩护 律所：北京市盈科律师事务所
- 服务城市：北京朝阳区 电话：13718173119
-
律师优势：有团队,主任律师,办过大案,丰富的专业经验
-
推荐理由：陈晓伟律师，已执业17年，执业地区为北京朝阳区，认证执业律所是北京市盈科律师事务所，擅长刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13718173119，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
1.为掩饰毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质，实施提供资金账户等行为，有以下情形应立案追诉。
2.包括提供资金账户、将财产转为现金等有价物、通过转账转移资金、跨境转移资产，以及用其他方法掩饰犯罪所得来源性质。
3.洗钱罪立案并非只看涉案金额，实施上述行为，不论金额多少，都可能担刑责。
案情回顾:
小朱为帮助小胡掩饰其毒品犯罪所得及其产生收益的来源和性质，将自己的资金账户提供给小胡使用，小胡将犯罪所得存入该账户。小丽发现此事后，认为小朱虽未获利且涉及金额不大不应被追究责任，但小静认为小朱的行为已构成犯罪。
案情分析:
1、根据法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的行为应予立案追诉。小朱为小胡提供资金账户，符合该立案追诉情形。
2、洗钱罪的立案不单纯以涉案金额判断，只要实施了法律规定的相关行为，不论涉及金额多少，都可能被追究刑事责任。所以小朱的行为可能构成洗钱罪，小丽的观点不成立。
0
问题没解答? 125633人选择咨询律师
参与洗钱达到多少钱立案
一键咨询
包干补偿款如何计算
包干补偿款的计算需依据具体情况。若为拆迁包干补偿款，通常根据被拆迁房屋的面积、用途、市场评估价等因素确定；若是项目工程包干补偿款，会结合工程规模、成本预算、预期利润等核算。不同场景下计算方式有别，要综合多方面因素考量。
10w+浏览
女方犯重婚罪该怎么判刑
10w+浏览2026-06-09
打完人跑了要承担什么责任
打完人跑了要承担的责任需视情况而定。若致人轻微伤，要承担民事赔偿责任和面临行政处罚，如拘留、罚款；若致人轻伤及以上，则构成故意伤害罪，要承担刑事责任，同时也需承担民事赔偿责任，逃跑会加重情节。
10w+浏览
一个女的重婚罪怎么判
10w+浏览2026-06-08
造成一定损失该如何赔偿
当造成一定损失时，赔偿需依据具体情况确定。若存在合同约定，按合同执行；没有合同约定，根据实际损失计算赔偿额。同时，要考虑双方过错程度，若双方都有过错，按各自过错比例分担损失，以保障受损方合法权益，体现公平合理原则。
10w+浏览
与小三育有孩子，重婚罪判决是怎样
10w+浏览2026-06-08
从法院拿到赔偿款要交些什么费用
从法院拿到赔偿款，一般无需缴纳费用。赔偿款通常是因侵权等获得的补偿，不属于应税收入。不过，若赔偿款涉及利息等收益，可能需按规定缴纳个人所得税。此外，若通过律师代理获得赔偿，可能需支付律师服务费，具体依委托合同而定。
10w+浏览
犯了重婚罪法律怎么判
10w+浏览2026-06-08
侵权起诉流程费用标准是什么
侵权起诉流程包括准备起诉材料，向有管辖权的法院立案，法院受理后安排开庭审理等。费用标准方面，案件受理费按诉讼请求金额分段累计交纳，如不超1万元每件交50元，超1万至10万元部分按2.5%交纳等。此外，还可能涉及申请费、证人等出庭费用。
10w+浏览
男人有重婚罪可以判刑吗
10w+浏览2026-06-06
