帮诈骗犯洗钱多少钱可以立案
- 擅长领域：刑事辩护 律所：北京市盈科律师事务所
- 服务城市：北京朝阳区 电话：13718173119
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律师优势：有团队,主任律师,办过大案,丰富的专业经验
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推荐理由：陈晓伟律师，已执业17年，执业地区为北京朝阳区，认证执业律所是北京市盈科律师事务所，擅长刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13718173119，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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1.为诈骗犯“洗钱”可能涉嫌两罪，一是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，二是洗钱罪，立案标准有别。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得等价值达3000元至10000元以上要立案追诉，各地高院会依本地情况确定具体数额。
3.若构成洗钱罪，只要为七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质，就要立案追诉。
案情回顾:
小朱为谋取私利，帮助诈骗犯小李“洗钱”。小朱通过一系列转账操作，将小李诈骗所得的资金进行转移和掩饰。警方在侦查小李诈骗案时，发现了小朱的“洗钱”行为。小朱转移的资金价值8000元，对于小朱的行为究竟构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪还是洗钱罪，存在争议。
案情分析:
1、根据法律规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益价值3000元至10000元以上的应立案追诉，小朱转移资金价值8000元，若仅从金额看，符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案标准。
2、若小李的诈骗行为属于金融诈骗犯罪等特定犯罪类型，小朱为其所得及其产生的收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为，则构成洗钱罪，只要实施该行为就应立案追诉。需进一步明确小李诈骗犯罪的具体类型，才能准确认定小朱的罪名。
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