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帮助境外诈骗洗钱如何判罚

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-06-15
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擅长领域:债权债务 律所:北京京朗律师事务所
服务城市:北京朝阳区 电话:15001039967

律师优势:办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:陈竞静律师,已执业10年,执业地区为北京朝阳区,认证执业律所是北京京朗律师事务所,擅长债权债务、合同事务、劳动纠纷等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15001039967,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
1.帮境外诈骗洗钱,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.构成洗钱罪,为隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,轻判五年以下有期或拘役,可并处罚金;情节严重,判五年到十年有期,并处罚金。
3.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及收益而掩饰隐瞒,轻判三年以下有期、拘役或管制,可并处罚金;情节严重,判三年到七年有期,并处罚金。

案情回顾:

小朱在明知小李从事境外诈骗活动的情况下,为其提供帮助进行洗钱操作。小李通过诈骗获取了大量钱财,小朱利用自己的银行账户为小李转移这些非法所得资金。警方在调查小李诈骗案件时,发现了小朱的洗钱行为,随后将小朱抓获。小朱的行为究竟构成洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,成为争议焦点。

案情分析:

1、若认定小朱构成洗钱罪,需确定小李的诈骗行为属于金融诈骗犯罪等洗钱罪上游犯罪范畴,且小朱有提供资金账户以掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为,依据法律,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、若认定小朱构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,鉴于其明知是小李犯罪所得仍提供账户转移,应处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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